株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション(E26444)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局
【提出日】 2023年10月４日
【会社名】 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
【英訳名】 ＣＨＡＲＭ ＣＡＲＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 下村 隆彦
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目６番32号
【電話番号】 （０６）６４４５－３３８９（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 前田 好彦
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島三丁目６番32号
【電話番号】 （０６）６４４５－３３８９（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 前田 好彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年９月27日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年９月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金22円
配当総額717,846,184円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年９月28日
第２号議案 取締役７名選任の件
下村 隆彦、小梶 史朗、前田 好彦、横山 滋樹、山澤 倶和、西門 賢治及び田中 公子を取締
役に選任するものです。
第３号議案 監査役３名選任の件
小酒 俊朗、大鹿 博文及び榎本 堅を監査役に選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
256,412 806 40 （注）１ 可決 99.37
剰余金処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
下村 隆彦 222,154 35,064 40 可決 86.10
小梶 史朗 252,547 4,671 40 可決 97.87
前田 好彦 252,490 4,728 40 可決 97.85
（注）２
横山 滋樹 252,543 4,675 40 可決 97.87
山澤 倶和 252,375 4,843 40 可決 97.81
西門 賢治 217,381 39,837 40 可決 84.25
田中 公子 252,795 4,423 40 可決 97.97
第３号議案
監査役３名選任の件
小酒 俊朗 256,367 851 40 可決 99.35
（注）２
大鹿 博文 255,290 1,928 40 可決 98.94
榎本 堅 254,130 3,088 40 可決 98.49
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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