株式会社アルペン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アルペン(E03475)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月2日
【会社名】 株式会社アルペン
【英訳名】 Alpen Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水野 敦之
【本店の所在の場所】 名古屋市中区丸の内二丁目9番40号
【電話番号】 052-559-0121
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 水巻 泰彦
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区丸の内二丁目9番40号 アルペン丸の内タワー
【電話番号】 052-559-0121
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 水巻 泰彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
株式会社アルペン(E03475)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は2023年9月28日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、水巻泰彦、
松本絢子を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、花井増實、包原智幸、鬼頭潤子を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
水野 泰三 301,133 20,745 0 可決 92.3
水野 敦之 301,296 20,581 0 可決 92.4
(注)
村瀬 一夫 316,197 5,684 0 可決 96.9
水巻 泰彦 316,256 5,625 0 可決 96.9
松本 絢子 308,080 13,801 0 可決 94.4
第2号議案
花井 増實 305,793 16,123 0 可決 93.7
(注)
包原 智幸 316,444 5,474 0 可決 97.0
鬼頭 潤子 304,946 16,971 0 可決 93.5
(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第1号議案および第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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