笹徳印刷株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
笹徳印刷株式会社(E38898)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年9月29日
【会社名】 笹徳印刷株式会社
【英訳名】 Sasatoku Printing Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉山 昌樹
【本店の所在の場所】 愛知県豊明市栄町大脇7番地
【電話番号】 0562-97-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理統括・管理本部長 丹羽 尊士
【最寄りの連絡場所】 愛知県豊明市栄町大脇7番地
【電話番号】 0562-97-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理統括・管理本部長 丹羽 尊士
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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1【提出理由】
当社は、2023年9月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年9月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円 総額24,985,070円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年9月29日
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開の多様化に対応するため、定款第2条(目的)に倉庫業を追加する。
また、項目追加による項目数の整備を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、杉山卓繁、杉山昌樹、岩元隆久、伊藤幸、
丹羽尊士、友添雅直の各氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200百万円以内(うち社外取締役の報酬
額は年額10百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と改定する。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内と改定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
4,992,014 - - (注)1 可決 100.0
第2号議案
4,992,014 - - (注)2 可決 100.0
第3号議案
杉山 卓繁 4,992,014 - - 可決 100.0
杉山 昌樹 4,992,014 - - 可決 100.0
岩元 隆久 4,992,014 - - 可決 100.0
(注)3
伊藤 幸 4,992,014 - - 可決 100.0
丹羽 尊士 4,992,014 - - 可決 100.0
友添 雅直 4,992,014 - - 可決 100.0
第4号議案
4,992,014 - - (注)1 可決 100.0
第5号議案 4,992,014 - - (注)1 可決 100.0
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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