ＡＩメカテック株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＡＩメカテック株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＡＩメカテック株式会社(E36750)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年９月29日
【会社名】 ＡＩメカテック株式会社
【英訳名】 AIMECHATEC，Ltd．
【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 阿部 猪佐雄
【本店の所在の場所】 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目２番地
【電話番号】 0297-62-9111(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 米田 達也
【最寄りの連絡場所】 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目２番地
【電話番号】 0297-62-9111(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 米田 達也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
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ＡＩメカテック株式会社(E36750)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年９月27日開催の当社第７期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年９月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 45円 総額 253,349,100円
ロ 効力発生日
2023年９月28日
第２号議案 定款一部変更の件
定款第40条として、会計監査人の責任免除・限定に関する条項を追記するものであります。
第３号議案 取締役２名選任の件
取締役として、本川司、内梨晋介の２名を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役の報酬に関して既存の年額200百万円(ただし、使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない。)とは別枠
で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬年額50百万円という枠を新設するものであります。
第５号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件
社内規程である「役員退職慰労金規程」の対象である取締役４名及び監査役１名に対し、当該規程に基づき相
当の額の範囲内で役員退職慰労金を打ち切り支給するものであります。
なお、支給時期は、各取締役及び監査役の退任時といたします。
第６号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、かがやき監査法人を選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成率
決議事項 決議結果
(個) (個) (個) (％)
第１号議案
33,564 139 0 97.191 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
33,446 257 0 96.849 可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役２名選任の件
本川 司 32,515 1,188 0 94.153 可決
内梨 晋介 32,508 1,195 0 94.133 可決
第４号議案
取締役に対する譲渡制限株式の付 33,463 240 0 96.898 可決
与のための報酬決定の件
第５号議案
役員退職慰労金制度廃止に伴う役 33,409 294 0 96.742 可決
員退職慰労金打ち切り支給の件
第６号議案
33,570 123 0 97.236 可決
会計監査人選任の件
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第４号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主（事
前行使分を含む）の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主（事前行使分を含
む）の出席及び出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主（事前行使分を含
む）の出席及び出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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