株式会社ビーブレイクシステムズ 臨時報告書

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                                                株式会社ビーブレイクシステムズ(E33232)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年９月29日
     【会社名】                   株式会社ビーブレイクシステムズ
     【英訳名】                   bBreak    Systems    Company,     Limited
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　白岩　次郎
     【本店の所在の場所】                   東京都品川区西五反田二丁目19番３号　五反田第一生命ビルディング
     【電話番号】                   03-5487-7855（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理部長　　熊田　圭一郎
     【最寄りの連絡場所】                   東京都品川区西五反田二丁目19番３号　五反田第一生命ビルディング
     【電話番号】                   03-5487-7855（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理部長　　熊田　圭一郎
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2023年９月28日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年９月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              ①　配当財産の種類
                金銭
              ②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金12円
                配当総額18,260,400円
              ③　剰余金の配当が効力を生じる日
                2023年９月29日
        第２号議案　定款一部変更の件

              監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である
              取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変
              更、また、その他、上記の各変更に伴う字句の修正等、所要の変更を行う。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、白岩次郎、上川伸彦、高橋明、熊田圭一郎を選
              任する。
        第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

              監査等委員である取締役として、諏訪由枝、伊藤修久、本田宗哉、成願隆史を選任する。
        第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額200百万円以内（うち社外取締役分
              は40百万円以内）とする。
        第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

              監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20百万円以内とする。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    11,450         51       ―   （注）１       可決　99.55

     第２号議案                    11,451         50       ―   （注）２       可決　99.56

     第３号議案

      白岩　次郎                   11,446         55       ―   （注）３       可決　99.51
      上川　伸彦                   11,448         53       ―   （注）３       可決　99.53

      高橋　明                   11,448         53       ―   （注）３       可決　99.53

      熊田　圭一郎                   11,446         55       ―   （注）３       可決　99.51
     第４号議案

      諏訪　由枝                   11,445         56       ―   （注）３       可決　99.50
      伊藤　修久                   11,447         54       ―   （注）３       可決　99.52

      本田　宗哉                   11,447         54       ―   （注）３       可決　99.52

      成願　隆史                   11,447         54       ―   （注）３       可決　99.52
     第５号議案                    11,445         56       ―   （注）１       可決　99.50

     第６号議案                    11,444         57       ―   （注）１       可決　99.50

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                          以上

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