株式会社グラフィコ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社グラフィコ(E31959)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年9月29日
【会社名】 株式会社グラフィコ
【英訳名】 GRAPHICO,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 長谷川 純代
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目6番1号
【電話番号】 03-5759-5077(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長 榎並 正太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目6番1号
【電話番号】 03-5759-5077(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長 榎並 正太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社グラフィコ(E31959)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年9月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、長谷川純代、水谷直人、遠藤幸子、榎並正
太
郎、池田良介を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、川渕純治、前川研吾、中尾田隆を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数 無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個) (個)
(%)
第1号議案
長谷川 純代 6,479 242 0 6 可決 96.08
水谷 直人 6,538 183 0 6 可決 96.95
(注)
遠藤 幸子 6,537 184 0 6 可決 96.94
榎並 正太郎 6,537 184 0 6 可決 96.94
池田 良介 6,531 190 0 6 可決 96.85
第2号議案
川渕 純治 6,666 55 0 6 可決 98.85
(注)
前川 研吾 6,667 54 0 6 可決 98.87
中尾田 隆 6,661 60 0 6 可決 98.78
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
2/2