キュービーネットホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | キュービーネットホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
キュービーネットホールディングス株式会社(E33838)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年9月29日
【会社名】 キュービーネットホールディングス株式会社
【英訳名】 QB Net Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北野 泰男
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目12番24号
【電話番号】 03-6418-9190(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 壁谷 勝吉
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目12番24号
【電話番号】 03-6418-9190(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 壁谷 勝吉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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キュービーネットホールディングス株式会社(E33838)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年9月27日開催の第9回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年9月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金 20円 総額 260,899,540円
ロ 効力発生日
2023年9月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、北野泰男、入山裕左、壁谷勝吉及び松本修を
選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、大宮立、菊地唯夫、戸谷圭子及び播磨奈央子を選任するものであ
ります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 98,272 3,117 80 (注)1 可決 96.6
第2号議案
北野 泰男 101,010 379 80 可決 99.3
入山 裕左 101,019 370 80 (注)2 可決 99.3
壁谷 勝吉 101,012 377 80 可決 99.3
松本 修 101,004 385 80 可決 99.3
第3号議案
大宮 立 101,185 205 80 可決 99.5
菊地 唯夫 101,187 203 80 (注)2 可決 99.5
戸谷 圭子 101,169 221 80 可決 99.4
播磨 奈央子 101,163 227 80 可決 99.4
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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