KeePer技研株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | KeePer技研株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
KeePer技研株式会社(E31216)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年9月28日
【会社名】 KeePer技研株式会社
【英訳名】 KeePer Technical Laboratory Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼Co-COO 賀来 聡介
【本店の所在の場所】 愛知県大府市吉川町4丁目17番地
【電話番号】 0562‐45‐5258(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役兼CFO 山下 文子
【最寄りの連絡場所】 愛知県大府市吉川町4丁目17番地
【電話番号】 0562‐45‐5777
【事務連絡者氏名】 常務取締役兼CFO 山下 文子
【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2丁目1号)
株式会社 名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄3丁目8番20号)
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KeePer技研株式会社(E31216)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年9月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年9月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少の件
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その全部をその他資本剰余金に振替えるもので
す。
第2号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件
監査等委員でない取締役に谷好通、賀来聡介、鈴置力親、三浦健典、野﨑佳介、増田貴志、山下文子、大島
もえ(現姓:坂野) 、斎藤良介の9名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役に武藤敬、松原佳弘、河野文雄を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役に春名潤也を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一
層の価値共有を進めるものです。
第6号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一
層の価値共有を進めるものです。
第7号議案 会計監査人選任の件
監査方針、品質管理体制、独立性、監査報酬の水準等を総合的に勘案し、選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 171,979 127 0 (注)1 可決 99.93
第2号議案
谷 好通
169,887 2,219 0 可決 98.71
賀来 聡介
169,806 2,300 0 可決 98.66
鈴置 力親
171,620 486 0 可決 99.72
三浦 健典
171,611 495 0 可決 99.71
(注)2
野﨑 佳介
171,613 493 0 可決 99.71
増田 貴志
171,512 594 0 可決 99.65
山下 文子
171,405 701 0 可決 99.59
大島 もえ
171,496 610 0 可決 99.65
(現姓:坂野)
齋藤 良介
171,704 402 0 可決 99.77
第3号議案
武藤 敬
171,905 201 0 可決 99.88
(注)2
松原 佳弘
171,985 121 0 可決 99.93
河野 文雄
171,972 134 0 可決 99.92
第4号議案
(注)2
春名 潤也
171,951 155 0 可決 99.91
第5号議案 152,479 19,627 0 (注)1 可決 88.60
第6号議案 145,353 26,753 0 (注)1 可決 84.46
第7号議案 171,980 119 7 (注)1 可決 99.93
(注) 1.株主総会の決議は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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