ケミコ株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ケミコ株式会社 |
提出先 | ロックペイント株式会社 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
ケミコ株式会社(E38763)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.7
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 近畿財務局長
【氏名又は名称】 ケミコ株式会社
代表取締役 内海 東吾
【住所又は本店所在地】 大阪市西淀川区姫島三丁目1番47号
【報告義務発生日】 令和5年9月22日
【提出日】 令和5年9月28日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 6
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 担保契約等重要な契約の終了及び締結
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 ロックペイント株式会社
証券コード 4621
上場・店頭の別 上場
東京証券取引所
上場金融商品取引所
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 ケミコ株式会社
住所又は本店所在地 大阪市西淀川区姫島三丁目1番47号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 昭和39年3月31日
代表者氏名
内海 東吾
代表者役職
代表取締役
事業内容
塗料製造業(塗料及び塗料原料、工業化学薬品、塗装用品の製造販売)
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 ロックペイント株式会社 経理部 岩崎 茂
電話番号 06-6473-1567
(2)【保有目的】
提出者6は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。
提出者6は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、本公開買付け(以下に定
義します。)の終了後に本スクイーズアウト手続(以下に定義します。)として行われる本株式併合(以下に定義しま
す。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む
発行者の臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定しており、本不応募合意株主(以下に定義します。)は、
当該臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
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(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
2,065,846
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
2,065,846
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
2,065,846
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
22,000,000
V
( 令和5年9月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
9.39
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
9.39
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者1、提出者2、提出者3、提出者4及び提出者5(以下総称して、「本不応募合意株主」といいます。)は提出
者6との間で、令和5年8月8日付で以下の合意を行っております。
(ア)本公開買付けへ応募しないことに関する合意
本不応募合意株主は、本不応募合意株主それぞれが所有する発行者が発行する普通株式(以下「発行者株式」といいま
す。)の全て(以下「本不応募合意株式」といいます。)について、提出者6が発行者株式に対して実施する公開買付
け(以下「本公開買付け」といいます。)に応募しない旨を合意しております。
(イ)発行者株式に係る議決権行使に関する合意
提出者6は、本公開買付けにおいて提出者6が発行者株式の全て(ただし、発行者が所有する自己株式及び本不応募合
意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、発行者の株主を本不応募合意株主及び提出
者6のみとすることを目的として、本公開買付けの成立後に、発行者の株主を提出者6及び本不応募合意株主のみとす
るための一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)として行われる発行者株式の株式併合(以下
「本株式併合」といいます。)を行うこと並びに本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の
定款変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定しており、本不応募
合意株主は、本不応募合意株式にかかる議決権の行使として、上記各議案に賛成することを合意しております。
(ウ)貸株に関する合意
本不応募合意株主は、本株式併合の効力発生日において、提出者6及び本不応募合意株主以外に、これらの株主がそれ
ぞれ所有する発行者株式の数のうち最も少ない数以上の発行者株式を所有する発行者の株主が存在することを可及的に
避け、本スクイーズアウト手続の安定性を高めるため、本株式併合の効力発生前を効力発生時として、提出者6の要請
があった場合には、他の本不応募合意株主との間で発行者株式についての消費貸借契約を締結し、貸主となる本不応募
合意株主の所有する発行者株式の一部を借り受ける(以下「本貸株取引」といいます。)ことを合意しております。な
お、貸株料等の条件は未定です。
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
1,166,124
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
上記(Y)の内訳
1,166,124
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 個人
氏名又は名称 内海 東吾
住所又は本店所在地 東京都港区
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業 会社役員
勤務先名称 ロックペイント株式会社
勤務先住所 大阪市西淀川区姫島三丁目1番47号
③【法人の場合】
設立年月日
代表者氏名
代表者役職
事業内容
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 ロックペイント株式会社 経理部 岩崎 茂
電話番号 06-6473-1567
(2)【保有目的】
提出者6は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。
提出者6は、会社法第180条に基づき、本公開買付けの終了後に本スクイーズアウト手続として行われる本株式併合及
び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む発行者の
臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定しており、本不応募合意株主は、当該臨時株主総会において上記各
議案に賛成する予定です。
(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
293,400
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
293,400
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
293,400
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
22,000,000
V
( 令和5年9月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
1.33
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
1.33
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
本不応募合意株主は提出者6との間で、令和5年8月8日付で以下の合意を行っております。
(ア)本公開買付けへ応募しないことに関する合意
本不応募合意株主は、本不応募合意株式について、本公開買付けに応募しない旨を合意しております。
(イ)発行者株式に係る議決権行使に関する合意
提出者6は、本公開買付けにおいて提出者6が発行者株式の全て(ただし、発行者が所有する自己株式及び本不応募合
意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、発行者の株主を本不応募合意株主及び提出
者6のみとすることを目的として、本株式併合を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを
廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定してお
り、本不応募合意株主は、本不応募合意株式にかかる議決権の行使として、上記各議案に賛成することを合意しており
ます。
(ウ)貸株に関する合意
本不応募合意株主は、本株式併合の効力発生日において、提出者6及び本不応募合意株主以外に、これらの株主がそれ
ぞれ所有する発行者株式の数のうち最も少ない数以上の発行者株式を所有する発行者の株主が存在することを可及的に
避け、本スクイーズアウト手続の安定性を高めるため、本株式併合の効力発生前を効力発生時として、提出者6の要請
があった場合には、他の本不応募合意株主との間で本貸株取引を実行することを合意しております。なお、貸株料等の
条件は未定です。
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
2,256
自己資金額(W)(千円)
73,000
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
平成21年2月20日 贈与により10,000株取得
平成22年5月13日 贈与により10,000株取得
平成23年2月14日 贈与により7,000株取得
平成24年2月14日 贈与により7,000株取得
上記(Y)の内訳
平成25年2月14日 贈与により50,000株取得
平成30年11月22日 贈与により26,000株取得
平成31年2月12日 贈与により42,200株取得
令和2年3月8日 贈与により38,200株取得
75,256
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
株式会社三菱UFJ銀行(歌島橋支 大阪府大阪市福島区吉野三丁目27番19
銀行 半沢 淳一 2 73,000
店) 号
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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3【提出者(大量保有者)/3】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 辻不動産株式会社
住所又は本店所在地 大阪市西淀川区姫島三丁目1番47号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 昭和36年7月1日
代表者氏名
辻 潤
代表者役職
代表取締役
事業内容
不動産、有価証券の保有管理および駐車場の管理
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 ロックペイント株式会社 経理部 岩崎 茂
電話番号 06-6473-1567
(2)【保有目的】
提出者6は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。
提出者6は、会社法第180条に基づき、本公開買付けの終了後に本スクイーズアウト手続として行われる本株式併合及
び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む発行者の
臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定しており、本不応募合意株主は、当該臨時株主総会において上記各
議案に賛成する予定です。
(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
7,860,950
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
7,860,950
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
7,860,950
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
22,000,000
V
( 令和5年9月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
35.73
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
35.73
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者3は、平成13年9月10日付で、株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)に対する有価証券担保差入証
に基づき、提出者3が所有する発行者株式1,000,000株を目的として、担保権を設定しておりましたが、令和5年9月
22日付で、全株式について担保権を解除しております。
本不応募合意株主は提出者6との間で、令和5年8月8日付で以下の合意を行っております。
(ア)本公開買付けへ応募しないことに関する合意
本不応募合意株主は、本不応募合意株式について、本公開買付けに応募しない旨を合意しております。
(イ)発行者株式に係る議決権行使に関する合意
提出者6は、本公開買付けにおいて提出者6が発行者株式の全て(ただし、発行者が所有する自己株式及び本不応募合
意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、発行者の株主を本不応募合意株主及び提出
者6のみとすることを目的として、本株式併合を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを
廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定してお
り、本不応募合意株主は、本不応募合意株式にかかる議決権の行使として、上記各議案に賛成することを合意しており
ます。
(ウ)貸株に関する合意
本不応募合意株主は、本株式併合の効力発生日において、提出者6及び本不応募合意株主以外に、これらの株主がそれ
ぞれ所有する発行者株式の数のうち最も少ない数以上の発行者株式を所有する発行者の株主が存在することを可及的に
避け、本スクイーズアウト手続の安定性を高めるため、本株式併合の効力発生前を効力発生時として、提出者6の要請
があった場合には、他の本不応募合意株主との間で本貸株取引を実行することを合意しております。なお、貸株料等の
条件は未定です。
提出者3は、提出者6の株式会社三菱UFJ銀行からの借入れ(以下「本借入れ」といいます。)に際し、提出者3が
保有する発行者株式の全てを本借入れの担保として差し入れるため、株式会社三菱UFJ銀行との間で、令和5年9月
22日付で、株式質権設定に関する協定書を締結しております。
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
平成27年10月1日 ワブコ株式会社との合併により801,950株取得
上記(Y)の内訳
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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4【提出者(大量保有者)/4】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 ロック商事株式会社
住所又は本店所在地 大阪市西淀川区姫島三丁目1番47号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 昭和36年1月7日
代表者氏名
大井 清信
代表者役職
代表取締役
塗料販売、車両塗装や建築塗装で使用する塗装用具・副資材・工具等の供
事業内容
給、及び、損害保険代理業務に関する事業
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 ロックペイント株式会社 経理部 岩崎 茂
電話番号 06-6473-1567
(2)【保有目的】
提出者6は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。
提出者6は、会社法第180条に基づき、本公開買付けの終了後に本スクイーズアウト手続として行われる本株式併合及
び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む発行者の
臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定しており、本不応募合意株主は、当該臨時株主総会において上記各
議案に賛成する予定です。
(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
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ケミコ株式会社(E38763)
変更報告書
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
700,420
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
700,420
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
700,420
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
22,000,000
V
( 令和5年9月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
3.18
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
3.18
株券等保有割合(%)
15/26
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変更報告書
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
本不応募合意株主は提出者6との間で、令和5年8月8日付で以下の合意を行っております。
(ア)本公開買付けへ応募しないことに関する合意
本不応募合意株主は、本不応募合意株式について、本公開買付けに応募しない旨を合意しております。
(イ)発行者株式に係る議決権行使に関する合意
提出者6は、本公開買付けにおいて提出者6が発行者株式の全て(ただし、発行者が所有する自己株式及び本不応募合
意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、発行者の株主を本不応募合意株主及び提出
者6のみとすることを目的として、本株式併合を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを
廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定してお
り、本不応募合意株主は、本不応募合意株式にかかる議決権の行使として、上記各議案に賛成することを合意しており
ます。
(ウ)貸株に関する合意
本不応募合意株主は、本株式併合の効力発生日において、提出者6及び本不応募合意株主以外に、これらの株主がそれ
ぞれ所有する発行者株式の数のうち最も少ない数以上の発行者株式を所有する発行者の株主が存在することを可及的に
避け、本スクイーズアウト手続の安定性を高めるため、本株式併合の効力発生前を効力発生時として、提出者6の要請
があった場合には、他の本不応募合意株主との間で本貸株取引を実行することを合意しております。なお、貸株料等の
条件は未定です。
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
440,864
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
上記(Y)の内訳
440,864
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
16/26
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ケミコ株式会社(E38763)
変更報告書
5【提出者(大量保有者)/5】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 ピーアイエー株式会社
住所又は本店所在地 大阪市西淀川区姫島三丁目8番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 昭和58年12月22日
代表者氏名
内海 東吾
代表者役職
代表取締役
1 塗装用機械器具の製造販売、2 塗料の製造販売、3 工業化学薬品
事業内容
の製造販売、4 不動産の保有管理及び運用、5 上記に付帯する一切の
業務
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 ロックペイント株式会社 経理部 岩崎 茂
電話番号 06-6473-1567
(2)【保有目的】
提出者6は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。
提出者6は、会社法第180条に基づき、本公開買付けの終了後に本スクイーズアウト手続として行われる本株式併合及
び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む発行者の
臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定しており、本不応募合意株主は、当該臨時株主総会において上記各
議案に賛成する予定です。
(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
306,000
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
306,000
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
306,000
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
22,000,000
V
( 令和5年9月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
1.39
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
1.39
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
本不応募合意株主は提出者6との間で、令和5年8月8日付で以下の合意を行っております。
(ア)本公開買付けへ応募しないことに関する合意
本不応募合意株主は、本不応募合意株式について、本公開買付けに応募しない旨を合意しております。
(イ)発行者株式に係る議決権行使に関する合意
提出者6は、本公開買付けにおいて提出者6が発行者株式の全て(ただし、発行者が所有する自己株式及び本不応募合
意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、発行者の株主を本不応募合意株主及び提出
者6のみとすることを目的として、本株式併合を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを
廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定してお
り、本不応募合意株主は、本不応募合意株式にかかる議決権の行使として、上記各議案に賛成することを合意しており
ます。
(ウ)貸株に関する合意
本不応募合意株主は、本株式併合の効力発生日において、提出者6及び本不応募合意株主以外に、これらの株主がそれ
ぞれ所有する発行者株式の数のうち最も少ない数以上の発行者株式を所有する発行者の株主が存在することを可及的に
避け、本スクイーズアウト手続の安定性を高めるため、本株式併合の効力発生前を効力発生時として、提出者6の要請
があった場合には、他の本不応募合意株主との間で本貸株取引を実行することを合意しております。なお、貸株料等の
条件は未定です。
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
187,291
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
上記(Y)の内訳
187,291
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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6【提出者(大量保有者)/6】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 辻商事株式会社
住所又は本店所在地 大阪市西淀川区姫島三丁目1番47号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 令和5年6月29日
代表者氏名
内海 東吾
代表者役職
代表取締役
1 不動産の保有管理及び運用、2 会社の株式又は持分を所有すること
事業内容
により、当該会社の事業活動を支配、管理すること、3 前各号に附帯関
連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 ロックペイント株式会社 経理部 岩崎 茂
電話番号 06-6473-1567
(2)【保有目的】
提出者6は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。
提出者6は、会社法第180条に基づき、本公開買付けの終了後に本スクイーズアウト手続として行われる本株式併合及
び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む発行者の
臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定しており、本不応募合意株主は、当該臨時株主総会において上記各
議案に賛成する予定です。
(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
7,477,999
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
7,477,999
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
7,477,999
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
22,000,000
V
( 令和5年9月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
33.99
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
33.99
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
令和5年9月21日 普通株式 7,477,999 33.99 市場外 取得 1,415
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者6は本不応募合意株主との間で、令和5年8月8日付で以下の合意を行っております。
(ア)本公開買付けへ応募しないことに関する合意
本不応募合意株主は、本不応募合意株式について、本公開買付けに応募しない旨を合意しております。
(イ)発行者株式に係る議決権行使に関する合意
提出者6は、本公開買付けにおいて提出者6が発行者株式の全て(ただし、発行者が所有する自己株式及び本不応募合
意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、発行者の株主を本不応募合意株主及び提出
者6のみとすることを目的として、本株式併合を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを
廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定してお
り、本不応募合意株主は、本不応募合意株式にかかる議決権の行使として、上記各議案に賛成することを合意しており
ます。
(ウ)貸株に関する合意
本不応募合意株主は、本株式併合の効力発生日において、提出者6及び本不応募合意株主以外に、これらの株主がそれ
ぞれ所有する発行者株式の数のうち最も少ない数以上の発行者株式を所有する発行者の株主が存在することを可及的に
避け、本スクイーズアウト手続の安定性を高めるため、本株式併合の効力発生前を効力発生時として、提出者6の要請
があった場合には、他の本不応募合意株主との間で本貸株取引を実行することを合意しております。なお、貸株料等の
条件は未定です。
提出者6は、発行者株式を取得することを目的として、令和5年8月9日から令和5年9月21日までを買付け等の期間
とする本公開買付けを実施しました。本公開買付けは令和5年9月21日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始
日は令和5年9月28日です。
提出者6は、本借入れに際し、提出者6が保有する発行者株式の全てを本借入れの担保として差し入れるため、株式会
社三菱UFJ銀行との間で、令和5年9月22日付で、株式質権設定に関する協定書を締結しております。
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
10,581,369
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
上記(Y)の内訳
10,581,369
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
株式会社三菱UFJ銀行(梅田支
銀行 半沢 淳一 大阪府大阪市北区角田町8番47号 2 9,297,000
店)
不動産管理 大阪府大阪市西淀川区姫島三丁目1
辻不動産株式会社 辻 潤 2 1,284,369
業 番47号
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③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
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第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
1. ケミコ株式会社
2. 内海 東吾
3. 辻不動産株式会社
4. ロック商事株式会社
5. ピーアイエー株式会社
6. 辻商事株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
18,704,615
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
18,704,615
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
18,704,615
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
22,000,000
V
( 令和5年9月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
85.02
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
85.02
株券等保有割合(%)
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(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
ケミコ株式会社 2,065,846 9.39
内海 東吾 293,400 1.33
辻不動産株式会社 7,860,950 35.73
ロック商事株式会社 700,420 3.18
ピーアイエー株式会社 306,000 1.39
辻商事株式会社 7,477,999 33.99
18,704,615 85.02
合計
26/26