株式会社ユビテック 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ユビテック(E02100)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年９月27日
【会社名】 株式会社ユビテック
【英訳名】 Ubiteq, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大内 雅雄
【本店の所在の場所】 東京都港区南麻布三丁目20番１号
【電話番号】 03-5447-6731（代表）
【事務連絡者氏名】 グループ管理部長 手塚 佑介
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南麻布三丁目20番１号
【電話番号】 03-5447-6731（代表）
【事務連絡者氏名】 グループ管理部長 手塚 佑介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年９月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年９月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
定款の一部を次の通り変更する
（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
（招集） （招集）
第12条 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日から3ヶ月以内に 第12条 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日から3ヶ月以内に
招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集す 招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集す
る。 る。
（新設） 2．当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることがで
きる。
（新設） （附則）
1. 現行定款第12条（招集）の変更案の効力は、「産業競争力強化法
等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）による改正後
の産業競争力強化法に基づき、当社による場所の定めのない株主総会
が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資す
る場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することに
ついて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大
臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた
日をもって生ずるものとする。ただし、本附則を含む定款一部変更に
係る議案が株主総会で承認された日において、当会社が、経済産業大
臣及び法務大臣の確認を受けている場合は、当該株主総会での承認日
に効力を生ずるものとする。
2.前項及び本項の規定は変更案第12条（招集）の効力発生日経過後、
これを削除する。
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第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、大内雅雄、前川淳、中澤仁、早野順一郎、高橋英丈、
および上谷内祐二を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
97,788 529 0 (注)１ 可決 99.5
定款一部変更の件
第２号議案
取締役６名選任の件
大内 雅雄 97,617 700 0 可決 99.3
前川 淳 97,633 684 0 可決 99.3
中澤 仁 97,640 677 0 可決 99.3
(注)２
早野 順一郎 97,627 690 0 可決 99.3
髙橋 英丈 97,635 682 0 可決 99.3
上谷内 祐二 97,632 685 0 可決 99.3
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．賛成率は小数点第２位以下を四捨五入しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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