ウェルネット株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ウェルネット株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ウェルネット株式会社(E05458)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2023年9月26日
【会社名】 ウェルネット株式会社
【英訳名】 WELLNET CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮澤 一洋
【本店の所在の場所】 北海道札幌市中央区大通東十丁目11番地4
【電話番号】 03(350)7770
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 五十嵐 達哉
【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市中央区大通東十丁目11番地4
【電話番号】 011(350)7770
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 五十嵐 達哉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1)
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EDINET提出書類
ウェルネット株式会社(E05458)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年9月21日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年9月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として宮澤一洋、加藤達也及び吉元啓介の3氏を選任す
るものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として花澤隆、浦田祥範及び東原幸生の3氏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 (注)
宮澤一洋 78,576 12,884 0 可決 85.89
加藤達也 89,563 1,897 0 可決 97.90
吉元啓介 89,434 2,026 0 可決 97.76
第2号議案 (注)
花澤隆 89,638 1,806 17 可決 97.98
浦田祥範 89,678 1,766 17 可決 98.02
東原幸生 86,986 4,458 17 可決 95.08
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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