日本国土開発株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本国土開発株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本国土開発株式会社(E00059)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年８月29日
【会社名】 日本国土開発株式会社
【英訳名】 ＪＤＣ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林 伊 佐 雄
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目３番13号
【電話番号】 03(6777)7881(大代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長 田 仲 敏 征
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目３番13号
【電話番号】 03(6777)7881(大代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部総務法務部長 德 光 太 輔
【縦覧に供する場所】 日本国土開発株式会社 名古屋支店
(名古屋市東区白壁一丁目45番地)
日本国土開発株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区西中島五丁目５番15号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
日本国土開発株式会社(E00059)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年８月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年８月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金16円 総額1,347,608,864円
ロ 効力発生日
2023年８月28日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
林伊佐雄、菊池泰、曽根一郎、高津浩明、松石秀隆、唐下雪絵（戸籍上の氏名：飯島雪
絵）を取締役に選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
増成公男、鴨志田文彦、渡邊賢作を監査等委員に選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
齋藤祐一を補欠の監査等委員に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案 682,290 379 0 (注)１ 可決 99.12
第２号議案
林伊佐雄 680,336 2,332 0 可決 98.83
菊池泰 680,451 2,218 0 可決 98.85
曽根一郎 680,654 2,014 0 可決 98.88
(注)２
高津浩明 681,035 1,634 0 可決 98.94
松石秀隆 681,041 1,628 0 可決 98.94
唐下雪絵
（戸籍上の氏名： 681,456 1,213 0 可決 99.00
飯島雪絵）
第３号議案
増成公男 677,180 5,485 0 可決 98.38
(注)２
鴨志田文彦 680,521 2,148 0 可決 98.86
渡邊賢作 680,976 1,693 0 可決 98.93
第４号議案 632,518 50,150 0 (注)２ 可決 91.89
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分、及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できた分を合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
2/3
EDINET提出書類
日本国土開発株式会社(E00059)
臨時報告書
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
