三協立山株式会社 臨時報告書

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提出者 三協立山株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       三協立山株式会社(E26831)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年8月30日

    【会社名】                     三協立山株式会社

    【英訳名】                     Sankyo    Tateyama,Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 社長執行役員 平 能 正 三

    【本店の所在の場所】                     富山県高岡市早川70番地

    【電話番号】                     (0766)20-2101

    【事務連絡者氏名】                     総務部長  嵐 川 洋 至

    【最寄りの連絡場所】                     富山県高岡市早川70番地

    【電話番号】                     (0766)20-2101

    【事務連絡者氏名】                     総務部長  嵐 川 洋 至

    【縦覧に供する場所】                      三協立山株式会社 東京総務部

                          (東京都中野区中央一丁目38番1号)

                          三協立山株式会社 名古屋総務経理課

                          (愛知県名古屋市中区栄二丁目3番6号)

                          三協立山株式会社 大阪総務経理課

                          (大阪府大阪市西区靭本町一丁目9番15号)

                          株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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                                                       三協立山株式会社(E26831)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2023年8月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2023年8月29日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案      剰余金の処分の件

            イ  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
             1株につき金10円          総額314,553,100円
            ロ  効力発生日
             2023年8月30日
       第2号議案      取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

            取締役(監査等委員である取締役を除く)として、平能正三、池田一仁、西孝博、吉田経晃、久保田
            健介、黒畑靖之及び吉川美保を選任する。
       第3号議案      監査等委員である取締役5名選任の件

            監査等委員である取締役として、本川透、西岡隆郎、長谷川弘一、荒牧宏敏及び戸田和範を選任す
            る。
       第4号議案      補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

            補欠の監査等委員である取締役として野崎博見を選任する。
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                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び
                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                   (%)
    第1号議案               220,362          544         0    (注)1       可決    94.2
    第2号議案                                      (注)2

         平能 正三              176,096         44,810           0          可決    75.2

         池田 一仁          194,367         26,539           0          可決    83.1

         西  孝博          198,884         22,022           0          可決    85.0

         吉田 経晃          198,840         22,066           0          可決    85.0

         久保田健介          198,802         22,104           0          可決    85.0

         黒畑 靖之          220,159          747         0          可決    94.1

         吉川 美保          217,982         2,924          0          可決    93.2

    第3号議案                                      (注)2

         本川     透

                   205,121         15,785           0          可決    87.7
         西岡 隆郎          205,668         15,238           0          可決    87.9

         長谷川弘一               199,567         21,338           0          可決    85.3

         荒牧 宏敏               218,030         2,876          0          可決    93.2

         戸田 和範          220,157          749         0          可決    94.1

    第4号議案               167,332         53,574           0    (注)2       可決    71.5

     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3







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