株式会社岡山製紙 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社岡山製紙(E00687)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2023年8月28日
【会社名】 株式会社岡山製紙
【英訳名】 Okayama Paper Industries Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮田 正樹
【本店の所在の場所】 岡山市南区浜野1丁目4番34号
【電話番号】 086-262-1101
【事務連絡者氏名】 管理本部長 加藤 理夫
【最寄りの連絡場所】 岡山市南区浜野1丁目4番34号
【電話番号】 086-262-1101
【事務連絡者氏名】 管理本部長 加藤 理夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社岡山製紙(E00687)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年8月25日開催の当社第182回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年8月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1 配当財産の種類
金銭
2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金9円
配当総額 41,565,447円
3 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年8月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に津川孝太郎、宮田正樹、後藤直樹、狩山昌功の4氏を
選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役に岡﨑泰夫氏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 33,799 889 - (注)1 可決 96.87
第2号議案
津川 孝太郎 32,479 2,209 - 可決 93.09
宮田 正樹 33,744 944 - (注)2 可決 96.71
後藤 直樹 33,741 947 - 可決 96.70
狩山 昌功 33,763 925 - 可決 96.77
第3号議案
(注)2
岡﨑 泰夫 32,474 2,214 - 可決 93.07
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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