株式会社ウッドフレンズ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ウッドフレンズ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ウッドフレンズ(E03988)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年８月28日
【会社名】 株式会社ウッドフレンズ
【英訳名】 WOOD FRIENDS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林 知秀
【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄四丁目５番３号
【電話番号】 052（249）3503
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 中島 崇
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄四丁目５番３号
【電話番号】 052（249）3504
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 中島 崇
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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EDINET提出書類
株式会社ウッドフレンズ(E03988)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年８月24日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年８月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
前田 和彦、林 知秀、池田 豪及び小笠原 剛を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任
するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
伊藤 嘉浩、片桐 正博及び三輪 勝年を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 退任取締役２名に対する退職慰労金贈呈の件
加藤 猛雄氏及び笹原 利明氏に対して、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相
当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 11,166 25 － （注）２ 可決 99.77
第２号議案 （注）３
前田 和彦 11,144 47 － 可決 99.58
林 知秀 11,146 45 － 可決 99.59
池田 豪 11,148 43 － 可決 99.61
小笠原 剛 11,141 50 － 可決 99.55
第３号議案 （注）３
伊藤 嘉浩 11,152 39 － 可決 99.65
片桐 正博 11,149 42 － 可決 99.62
三輪 勝年 11,149 42 － 可決 99.62
第４号議案 11,133 58 － （注）１ 可決 99.48
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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