オムニ・プラス・システム・リミテッド 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                              オムニ・プラス・システム・リミテッド(E36713)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】               臨時報告書
    【提出先】               関東財務局長

    【提出日】               2023  年８月   31 日

    【会社名】               オムニ・プラス・システム・リミテッド

                   （ OMNI-PLUS     SYSTEM    LIMITED    ）
    【代表者の役職氏名】               最高経営責任者（        Chief   Executive     Officer    ）

                   ネオ・プアイ・ケオン（           Neo  Puay   Keong   ）
    【本店の所在の場所】               シンガポール、       339943   、ベンデマー・ロード          B- セントラル     #01-03   、 994

                   （ 994  Bendemeer     Road   B-Central     #01-03    Singapore     339943   ）
    【代理人の氏名又は名称】               弁護士　樋　口　航

    【代理人の住所又は所在地】               東京都千代田区大手町一丁目１番１号

                   大手町パークビルディング
                   アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】               (03)   6775-1000

    【事務連絡者氏名】               弁護士　上　石　涼　太

                   弁護士　松　本　　　健
                   弁護士　和田林　　　熙
    【連絡場所】               東京都千代田区大手町一丁目１番１号
                   大手町パークビルディング
                   アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】               (03)   6775-1000

    【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                   東京都中央区日本橋兜町２番１号
                                 1/3










                                                          EDINET提出書類
                                              オムニ・プラス・システム・リミテッド(E36713)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
       2023  年８月   30 日（日本時間）開催の当社年次株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
      第 24 条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第                          19 条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を
      提出いたします。
    ２【報告内容】

     (1)  　当該株主総会が開催された年月日
        20 23 年 ８ 月 30 日（太平洋標準時）
     (2)  　当該決議事項の内容

       第１号議案　　　第         21 期（  2023  年３月期）財務諸表に関する件
            第 21 期（  2023  年３月期）財務諸表を承認すること
       第２号議案　　　        2023  年３月期事業年度配当に関する件

            2023  年３月期の期末配当金を以下のとおりとすること
            （１）配当財産の種類
               金銭
            （２）株主の対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
               当社普通株式      1 株につき    0.09  米ドル（非課税額）総額           1,895,206     米ドル
            （３）配当が効力を生じる日
               2023  年８月   31 日
       第３号議案　　　取締役１名再任の件

            現任取締役である１名の候補者（ネオ・プアイ・ケオン（                           Neo  Puay   Keong   ）氏）を、取締役として再任
            すること
       第４号議案　　　社外取締役１名再任の件

            現任社外取締役である１名の候補者（リー・ソク・フイ（                           Lee  Sok  Hui  ）氏）を、社外取締役として再任
            すること
       第５号議案　　　取締役報酬支払方法決定の件

            2024  年３月   31 日終了事業年度の取締役報酬について、                   252,881    シンガポールドル（         2023  年は  245,184    シン
            ガポールドル）を上限とし、四半期ごとに後払いされること
       第６号議案　　　会計監査人選任の件

            KPMG   LLP  を、会計監査人として選任すること
       第７号議案　　　株式発行の取締役への権限付与の件

            当社株式及び当社転換社債を発行する権限を取締役に付与すること
               この権限は、次回の定時株主総会の終了時まで、又は、法律により次回の定時株主総会の開催が
               義務付けられている期間の満了のいずれか早い日まで効力を有する
               ただし、この決議に基づき発行される株式の総数（この決議に基づいて作成又は付与される文書
               に基づく株式を含む）は、発行済み株式の総数（自己株式及び子会社保有分を除く）の                                         50 ％を超
               えないものとする
     (3)  　当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

        件並びに当該決議の結果
                                            決議の結果及び賛成割合
          決議事項        賛成（個）      反対（個）      棄権（個）       可決要件           （％）
                                                （注２）
        第１号議案          20,041,764         3,401       100   （注１）          可決　   99.98
        第２号議案          19,991,764        54,401       1,100    （注１）          可決　   99.72
        第３号議案          20,043,352         3,713       100   （注１）          可決　   99.98
        第４号議案          20,043,852         3,313       100   （注１）          可決　   99.98
        第５号議案          19,988,051        57,114        100   （注１）          可決　   99.71
                                 2/3


                                                          EDINET提出書類
                                              オムニ・プラス・システム・リミテッド(E36713)
                                                             臨時報告書
        第６号議案          20,041,854         3,311       100   （注１）          可決　   99.98
        第７号議案          20,033,653         8,712      2,900    （注１）          可決　   99.94
       （注１）　議決権を有する株主のうち、自ら又は代理人を通じて投票した者の過半数の賛成によります。

       （注２）　賛成割合は、賛成、反対及び棄権の議決権の数の合計に対する賛成の議決権の数の割合です。
                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ