高砂鐵工株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
高砂鐵工株式会社(E01275)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月1日
【会社名】 高砂鐵工株式会社
【英訳名】 TAKASAGO TEKKO K.K.,
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤勘二
【本店の所在の場所】 東京都板橋区新河岸一丁目１番１号
【電話番号】 ０３（５３９９）８１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 大熊 健之
【最寄りの連絡場所】 東京都板橋区新河岸一丁目１番１号
【電話番号】 ０３（５３９９）８１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 大熊 健之
高砂鐵工株式会社名古屋支店
【縦覧に供する場所】
（愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目13番18号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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高砂鐵工株式会社(E01275)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月27日開催の当社第151期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金35円
配当総額 105,077,665円
③余剰金の配当が効力を生じる日
2023年６月28日
第２号議案 監査等委員でない取締役３名選任の件
加藤勘二、松井勝人、里見紀一の３氏を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
白石勉、前田大輔の両氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
新谷清、原野雅博の両氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役横谷龍裕、山田健司の両氏に対して、退職慰労金を贈呈するものであります。
第６号議案 会計監査人の変更の件
新たにアーク有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 21,745 44 － （注）１ 可決 (99.80)
第２号議案
加藤 勘二 21,670 119 可決 (99.45)
松井 勝人 21,712 77 － （注）２ 可決 (99.65)
里見 紀一 21,715 74 可決 (99.66)
第３号議案
白石 勉 21,654 135 可決 (99.38)
－ （注）２
前田 大輔 21,650 139 可決 (99.36)
第４号議案
新谷 清 21,690 99 可決 (99.55)
－ （注）２
原野雅博 21,647 142 可決 (99.35)
第５号議案 21,611 178 － （注）１ 可決 (99.66)
第６号議案 21,714 75 － （注）１ 可決 (99.66)
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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