ANYCOLOR株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ANYCOLOR株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ANYCOLOR株式会社(E37573)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月31日
【会社名】 ANYCOLOR株式会社
【英訳名】 ANYCOLOR Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 田角 陸
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番2号 ミッドタウン・イースト11F
【電話番号】 03-4335-4850(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 兼 経営管理部長 釣井 慎也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番2号 ミッドタウン・イースト11F
【電話番号】 03-4335-4850(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 兼 経営管理部長 釣井 慎也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ANYCOLOR株式会社(E37573)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年7月28日開催の当社第6回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年7月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定
の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更、②剰余金の配当等を株主総会の決議
に加え取締役会の決議により行うことができる旨の規定の新設及びこの規定の一部と内容が重複する
規定の削除、並びに③各変更に伴う字句の修正等所要の変更をするものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田角陸、釣井慎也、有富丈之を選任するもので
あります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、前川俊策、梅田泰子(飯野泰子)、山岡佑を選任するものでありま
す。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分は年
額30百万円以内)とするものであります。
なお、上記報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まないものといたします。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 202,380 4,349 56 (注)1 可決 94.02
第2号議案
田角 陸 206,548 181 56 可決 95.96
(注)2
釣井 慎也 206,548 181 56 可決 95.96
有富 丈之 206,523 206 56 可決 95.94
第3号議案
前川 俊策 206,479 250 56 可決 95.92
(注)2
梅田 泰子(飯野 泰子) 206,535 194 56 可決 95.94
山岡 佑 206,540 189 56 可決 95.95
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ANYCOLOR株式会社(E37573)
臨時報告書
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第4号議案 206,463 266 56 (注)3 可決 95.92
第5号議案 206,469 260 56 (注)3 可決 95.92
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分、および当日出席(委任状による出席を含む)の一部の株主から各議案の賛否に
関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議
が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数
は加算しておりません。
以 上
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