株式会社フィット 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社フィット(E32163)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2023年７月28日
【会社名】 株式会社フィット
【英訳名】 Fit Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴江 崇文
【本店の所在の場所】 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵39番地１
【電話番号】 088-665-1500
【事務連絡者氏名】 執行役員 溝手 妥
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目11番５号 CROSS OFFICE 渋谷 Medio8E
【電話番号】 03-6433-5560
【事務連絡者氏名】 執行役員 溝手 妥
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年７月27日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年７月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
2023年４月30日を基準日とする期末配当を実施するものであります。
期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
１株につき金12円 総額48,909,960円
② 効力発生日
2023年７月28日
第２号議案 吸収分割契約承認の件
持株会社体制への移行のため、効力発生日を2023年11月１日(予定)として、当社の完全子会社であ
る株式会社Plus one percent及び分割準備会社２社(株式会社フィットスマートホーム分割準備会社
及び株式会社フィットファシリティ分割準備会社)に対し、当社のクリーンエネルギー事業、スマー
トホーム事業、ファシリティ事業及び間接部門に係る事業を承継させる吸収分割を行うため、2023
年７月11日付で各承継会社との間で吸収分割契約を承認するものであります。
第３号議案 定款一部変更の件
持株会社体制に移行のため、当社の商号を「株式会社フィットホールディングス」に変更し、事業
目的を持株会社としての経営管理等に変更を行うため、現行定款の第１条(商号)及び第２条(目的)
を変更するものであります。
また、第２号議案が原案どおり承認可決されること及び同議案の吸収分割契約に基づく吸収分割の
効力発生を条件として、当該吸収分割の効力発生日にこれらの変更の効力が生ずる旨の附則を設け
るものであります。
第４号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件
取締役として、鈴江崇文、山中哲男の２氏を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(％)
第１号議案
30,574 17 0 (注)１ 可決 99.9
剰余金の配当の件
第２号議案
吸収分割契約承認の 30,566 59 0 (注)２ 可決 99.8
件
第３号議案
30,579 46 0 (注)２ 可決 99.8
定款一部変更の件
第４号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
２名選任の件
(注)３ 可決
鈴江 崇文 30,574 51 0 99.8
山中 哲男 30,573 52 0 99.8
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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