株式会社スリー・ディー・マトリックス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社スリー・ディー・マトリックス(E25884)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月27日
【会社名】 株式会社スリー・ディー・マトリックス
【英訳名】 3D-Matrix,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 淳
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目２番４号
【電話番号】 03-3511-3440
【事務連絡者氏名】 取締役 新井 友行
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目２番４号
【電話番号】 03-3511-3440
【事務連絡者氏名】 取締役 新井 友行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社スリー・ディー・マトリックス(E25884)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年７月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年７月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
現行定款第６条について、当社の発行可能株式総数を180,000,000株から250,000,000株に変更す
る。
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、岡田淳、永野恵嗣、新井友行、小林智、三木貴生、天沼利彦、茂木龍平、島村和也
を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、河邉務、羽入敏祐、大川原紀之を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、伊藤耕一郎を選任する。
第５号議案 当社の取締役(社外取締役を除く)及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員並び社外協力者に
対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
268,000 45,303 0 (注)１ 可決 83.0
定款一部変更の件
第２号議案
取締役８名選任の件
271,639 41,664 可決 84.1
岡田淳
268,407 44,896 可決 83.1
永野恵嗣
274,025 39,278 可決 84.8
新井友行
0 (注)２
275,928 37,375 可決 85.4
小林智
274,854 38,449 可決 85.1
三木貴生
273,643 39,660 可決 84.7
天沼利彦
276,258 37,045 可決 85.5
茂木龍平
275,268 38,035 可決 85.2
島村和也
第３号議案
監査役３名選任の件
288,105 25,198 0 (注)２ 可決 89.2
河邉務
288,764 24,539 可決 89.4
羽入敏祐
288,378 24,925 可決 89.3
大川原紀之
第４号議案
287,628 25,696 0 (注)２ 可決 89.0
監査役１名選任の件
伊藤耕一郎
第５号議案
当社の取締役(社外取
締役を除く)及び従業
員、当社子会社の取
0
締役及び従業員、並
261,226 52,077 (注)１ 可決 80.9
びに社外協力者に対
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株式会社スリー・ディー・マトリックス(E25884)
臨時報告書
して、ストック・オ
プションとして新株
予約権を発行する件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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