株式会社ラクーンホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ラクーンホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ラクーンホールディングス(E05563)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月24日
【会社名】 株式会社ラクーンホールディングス
【英訳名】 RACCOON HOLDINGS, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小方 功
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目14番14号
【電話番号】 03-5652-1692（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役財務担当副社長 今野 智
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目14番14号
【電話番号】 03-5652-1711
【事務連絡者氏名】 取締役財務担当副社長 今野 智
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ラクーンホールディングス(E05563)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年７月22日開催の当社第27回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2023年７月22日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金９円 総額200,054,088円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年７月24日
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小方功、今野智、阿部智樹、田邨知浩、大久保
柳華の各氏を選任するものであります。
なお、第２号議案「定款一部変更の件」につきましては、2023年７月19日付「定款一部変更の付議決定及び取り
消し並びに第27回定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ」のとおり、同議案を撤回いたしました。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数 無効数
決議事項 可決要件 賛成の割合
（個） （個） （個） （個）
（％）
第１号議案
（注）１
剰余金処分の件 167,968 932 0 66 可決 99.39
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役
を除く。）５名選任の件
小方 功 166,103 2,795 0 68 可決 98.29
（注）２
今野 智 167,194 1,704 0 68 可決 98.93
阿部 智樹 166,949 1,949 0 68 可決 98.79
田邨 知浩 167,207 1,691 0 68 可決 98.94
大久保 柳華 167,198 1,700 0 68 可決 98.94
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、
全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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