日東製網株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日東製網株式会社(E00578)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月26日
【会社名】 日東製網株式会社
【英訳名】 NITTO SEIMO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小 林 宏 明
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋二丁目20番15-701号
【電話番号】 03(3572)5376(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部本部長 北 方 浩 樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋二丁目20番15-701号
【電話番号】 03(3572)5376(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部本部長 北 方 浩 樹
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
日東製網株式会社(E00578)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年7月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年7月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.配当財産の種類
金銭
2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円 総額129,670,150円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2023年7月26日
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、小林宏明、野村芳徳、岡耕一郎の3名を選任する。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役山本節夫及び高吉良臣に対し、当社内規に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈す
ることとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は、取締役会に一任することとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
17,648 46 0 (注)1 可決 99.74
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役3名選任の件
小林 宏明 15,917 1,777 0 可決 89.96
(注)2
野村 芳徳 17,251 443 0 可決 97.50
岡 耕一郎 16,281 1,413 0 可決 92.01
第3号議案
15,794 1,899 0 (注)1 可決 89.27
退任取締役に対し退
職慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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