ポエック株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ポエック株式会社(E33514)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2023年7月20日
【会社名】 ポエック株式会社
【英訳名】 Puequ CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松村 俊宏
【本店の所在の場所】 広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号
【電話番号】 084-922-8551
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 吉本 貞幸
【最寄りの連絡場所】 広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号
【電話番号】 084-922-8551
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 吉本 貞幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
ポエック株式会社(E33514)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年7月19日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年7月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 ノンコミットメント型ライツ・オファリングによる当社第4回新株予約権発行の件
第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の導入の件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
13,782 2,113 0 (注)1 81.97
定款一部変更の件
第2号議案
ノンコミットメント型ライツ・オ
13,767 2,128 0 (注)2 81.88
ファリングによる当社第4回新株予
約権発行の件
第3号議案
当社株式の大量取得行為に関する対 13,714 2,181 0 (注)2 81.56
応策(買収防衛策)の導入の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成による。
(注)2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各
決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
2/2