株式会社エヌエフホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エヌエフホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エヌエフホールディングス(E01847)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月19日
【会社名】 株式会社エヌエフホールディングス
【英訳名】 NF HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 高橋 常夫
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目3番20号
【電話番号】 045-545-8101(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 吉沢 直樹
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目3番20号
【電話番号】 045-545-8101(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 吉沢 直樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社エヌエフホールディングス(E01847)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 1株につき金30円 総額210,563,220円
(2) 効力発生日 2023年6月28日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として高橋常夫、大滝正彦、長谷川和宏、吉沢直樹、釜道紀浩、豊玉英樹の各氏を選任す
る。
第3号議案 監査役1名および補欠監査役1名選任の件
監査役として、水井潔氏を選任する。
補欠監査役として、廣瀬哲也氏を選任する。
第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件
2023年6月27日開催の提示株主総会終結の時をもって有効期限が到来する当社の「当社株式の大
規模買付行為に関する対応策」を継続する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
36,751 647 0 (注)1 可決 98.27
剰余金の処分の件
第2号議案
36,248 1,150 0 (注)2 可決 96.92
取締役6名選任の件
第3号議案
36,986 412 0 (注)2 可決 98.90
監査役1名および補欠監査役1名選
任の件
第4号議案
当社株式の大規模買付行為に関する 35,985 1,413 0 (注)1 可決 96.22
対応策(買収防衛策)継続の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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