株式会社東京會舘 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社東京會舘(E04535)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】
臨時報告書
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
令和5年7月7日
【会社名】
株式会社東京會舘
【英訳名】
Tokyo Kaikan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】
取締役社長 渡 辺 訓 章
【本店の所在の場所】
東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
【電話番号】
─
【事務連絡者氏名】
─
【最寄りの連絡場所】
東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
【電話番号】
(03)3215-2111(代表)
【事務連絡者氏名】
総務部長 岡 田 威
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )
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株式会社東京會舘(E04535)
臨時報告書
1【提出理由】
令和5年6月29日の当社第129回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に
基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和5年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円00銭
総額 66,803,580円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和5年6月30日
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、吉田 寛、島谷能成を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、三毛兼承を選任する。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、田中寿雄、谷口明史を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が
可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
26,403 437 0 (注)1 可決 98.37
剰余金の処分の件
第2号議案
0
取締役2名選任の件
(注)2
吉田 寛 26,337 488 0 可決 98.18
島谷能成 26,293 532 0 可決 98.02
第3号議案
26,175 665 0 (注)2 可決 97.52
監査役1名選任の件
第4号議案
0
補欠監査役2名選任
の件
(注)2
田中寿雄 26,356 484 0 可決 98.20
谷口明史 26,357 483 0 可決 98.20
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを
合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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