中央自動車工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 中央自動車工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
中央自動車工業株式会社(E02642)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年７月６日
【会社名】 中央自動車工業株式会社
【英訳名】 CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂 田 信 一 郎
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島四丁目２番30号
【電話番号】 06(6443)5182
【事務連絡者氏名】 常務取締役総務本部長 住 吉 哲 也
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島四丁目２番30号
【電話番号】 06(6443)5192
【事務連絡者氏名】 常務取締役総務本部長 住 吉 哲 也
【縦覧に供する場所】 中央自動車工業株式会社 東京支社
(東京都板橋区板橋１丁目42番13号 大佳板橋ビル５階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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中央自動車工業株式会社(E02642)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１. 期末配当に関する事項及びその総額
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金53円 総額 979,358,963円
ロ 効力発生日
2023年６月29日
２． 剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその総額
別途積立金 3,400,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその金額
繰越利益剰余金 3,400,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社定款において監査等委員会および監査等委員に関する
規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除、それに伴う条数の整備等の所要の変
更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、坂田信一郎、鳥野善文、近藤雅之、住吉哲也、
柿野雅文、廣内学、久保井聡明、増田文弘、酒井規光、AHMED SAJJADを選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、具足彰治、中山正隆、堀内武文、大澤秀美を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額２億80百万円以内（うち社外取締役分は
年額20百万円以内）と定める。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内と定める。
第７号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度に
係る報酬枠設定の件
取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のため
に支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は年額60百万円以内、普通株式の総数は年81,000株以
内とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
145,636 8,525 0 (注)１ 可決 94.47
剰余金処分の件
第２号議案
154,018 143 0 (注)２ 可決 99.91
定款一部変更の件
第３号議案
取締役10名(監査等委
員である取締役を除
(注)３
く)選任の件
坂田 信一郎
125,555 28,606 0 可決 81.44
鳥野 善文
153,948 213 0 可決 99.86
近藤 雅之
153,980 181 0 可決 99.88
住吉 哲也
153,974 187 0 可決 99.88
柿野 雅文
153,987 174 0 可決 99.89
廣内 学
153,990 171 0 可決 99.89
久保井 聡明
146,087 8,074 0 可決 94.76
増田 文弘
153,987 174 0 可決 99.89
酒井 規光
153,984 177 0 可決 99.89
AHMED SAJJAD
153,935 226 0 可決 99.85
第４号議案
監査等委員である取
締役４名選任の件
(注)３
具足 彰治
131,395 22,766 0 可決 85.23
中山 正隆
145,989 8,172 0 可決 94.70
堀内 武文
131,390 22,771 0 可決 85.23
大澤 秀美
153,939 222 0 可決 99.86
第５号議案
取締役(監査等委員で
153,908 253 0 (注)１ 可決 99.84
ある取締役を除く)の
報酬額設定の件
第６号議案
監査等委員である取
153,890 271 0 (注)１ 可決 99.82
締役の報酬額設定の
件
第７号議案
取締役(社外取締役お
よび監査等委員であ
153,820 341 0 (注)１ 可決 99.78
る取締役を除く)に対
する譲渡制限付株式
報酬制度に係る報酬
枠設定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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