株式会社テレビ朝日ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社テレビ朝日ホールディングス(E04414)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月６日
【会社名】 株式会社テレビ朝日ホールディングス
【英訳名】 TV Asahi Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 早 河 洋
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目９番１号
【電話番号】 03(6406)1115番(代表)
【事務連絡者氏名】 総務局長 上田 めぐみ
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目９番１号
【電話番号】 03(6406)1115番(代表)
【事務連絡者氏名】 総務局長 上田 めぐみ
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社テレビ朝日ホールディングス(E04414)
臨時報告書
１ 【提出理由】
2023年６月29日開催の当社第83回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
株主各位への期末配当金を、１株につき、普通配当20円、特別配当10円の合計30円とするものであ
ります。
第２号議案 定款の一部変更の件
当社及び子会社のSDGsに関する事業の実施、拡大を見据え、現行定款第２条（目的）に事業目的を
追加するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、早河 洋、篠塚 浩、武田 徹、角南源五、
板橋順二、西 新、中村史郎、堀江 隆、多田憲之及び田中早苗を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、池田克彦、弦間 明、藤重貞慶、宮田桂子及び長田 明を選任す
るものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成率
決議事項 決議結果
(個) (個) (個) (％)
第１号議案
940,272 25,282 0 96.27 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
964,780 774 0 98.78 可決
定款の一部変更の件
第３号議案
取締役(監査等委員である取
締役を除く。)10名選任の件
１ 早河 洋 817,005 148,545 0 83.65 可決
２ 篠塚 浩 786,091 179,460 0 80.48 可決
３ 武田 徹 902,560 62,907 85 92.41 可決
４ 角南 源五 902,627 62,840 85 92.41 可決
５ 板橋 順二 920,140 45,327 85 94.21 可決
６ 西 新 920,124 45,343 85 94.20 可決
７ 中村 史郎 835,895 129,569 85 85.58 可決
８ 堀江 隆 919,918 45,549 85 94.18 可決
９ 多田 憲之 831,635 133,829 85 85.14 可決
10 田中 早苗 919,723 45,828 0 94.16 可決
第４号議案
監査等委員である取締役５
名選任の件
１ 池田 克彦 920,044 45,506 2 94.20 可決
２ 弦間 明 920,010 45,540 2 94.19 可決
３ 藤重 貞慶 919,866 45,683 2 94.18 可決
４ 宮田 桂子 920,529 45,021 2 94.25 可決
５ 長田 明 914,733 50,729 87 93.65 可決
(注) １ 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当
該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２ 賛成率の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）
に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割合で
す。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分、並びに委任状により当日出席された株主及び出席した役員の行使に係る議決
権等、当社において賛否の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、
会社法に則って決議が成立したため、本株主総会に出席した株主の議決権の数のうち、賛成、反対又は棄権の確認
ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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