カネソウ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
カネソウ株式会社(E01448)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年7月6日
【会社名】 カネソウ株式会社
【英訳名】 KANESO Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 豊田 悟志
【本店の所在の場所】 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地
【電話番号】 059(377)4747(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 南川 智之
【最寄りの連絡場所】 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地
【電話番号】 059(377)4747(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 南川 智之
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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カネソウ株式会社(E01448)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である者を除く。)として、小林正和、豊田悟志、南川智之、福田昭人、石川
文和、松田洋一、小林永朋、近藤健治の8氏を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、山田耕二、荒木康行の両氏を選任するものであります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、伊藤恒生氏を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役小林昭三氏に対し、在任中の労に報いるため、当社が定める役員退職慰労金規程に従っ
て退職慰労金を贈呈することとし、 その具体的金額、贈呈の時期及び方法については、取締役会に
一任するものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
第5号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査等委員である取締役木原昌弥氏に対し、在任中の労に報いるため、当社が定める役員退職
慰労金規程に従って退職慰労金を贈呈することとし、 その具体的金額、贈呈の時期及び方法につい
ては、監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権・無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役(監査等委員
である者を除く。)
8名選任の件
小林 正和 12,570 17 0 可決 98.46
豊田 悟志 12,572 15 0 可決 98.48
南川 智之 12,573 14 0 可決 98.49
(注)1
福田 昭人 12,573 14 0 可決 98.49
石川 文和 12,573 14 0 可決 98.49
松田 洋一 12,575 12 0 可決 98.50
小林 永朋 12,572 15 0 可決 98.48
近藤 健治 12,570 17 0 可決 98.46
第2号議案
監査等委員である
取締役1名選任の件
(注)1
山田 耕二 12,578 9 0 可決 98.53
荒木 康行 12,576 11 0 可決 98.51
第3号議案
補欠の監査等委員で
12,573 14 0 (注)1 可決 98.49
ある取締役1名選任
の件
第4号議案
12,565 22 0 (注)2 可決 98.43
退任取締役に対し
退職慰労金贈呈の件
第5号議案
退任監査等委員であ
12,561 26 0 (注)2 可決 98.39
る取締役に対し退職
慰労金贈呈の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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