株式会社おきなわフィナンシャルグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月６日
【会社名】 株式会社おきなわフィナンシャルグループ
【英訳名】 Okinawa Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 山城 正保
【本店の所在の場所】 沖縄県那覇市久茂地３丁目10番１号
【電話番号】 098(860)2141(代表)
【事務連絡者氏名】 総合企画部長 我那覇 健
【最寄りの連絡場所】 沖縄県那覇市久茂地３丁目10番１号
株式会社おきなわフィナンシャルグループ
【電話番号】 098(860)2141(代表)
【事務連絡者氏名】 総合企画部長 我那覇 健
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人 福岡証券取引所
(福岡市中央区天神２丁目14番２号)
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臨時報告書
１ 【提出理由】
2023年６月27日に開催しました当社第２回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
２ 【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 40円 総額 920,662,560円
ロ 効力発生日
2023年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第26条(取締役会の招集権限
および議長)について、定款を変更する。
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)４名選任の件
山城正保、金城善輝、伊波一也、村上尚子の４名を取締役に選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
伊計衛、当山恵子、比嘉満、杉本健次の４名を監査等委員である取締役に選任する。
第５号議案 役員賞与支給の件
当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役( 社外取締役と 監査等委員である取締役を除く)３名に
対し、役員賞与総額4,813,000円を支給する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権・無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
183,164 425 1 (注)１ 可決 99.76
剰余金の処分の件
第２号議案
183,435 154 1 (注)３ 可決 99.91
定款一部変更の件
第３号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く)４
名選任の件
(注)２
180,525 3,028 37 可決 98.33
山城 正保
182,891 662 37 可決 99.61
金城 善輝
183,014 539 37 可決 99.68
伊波 一也
183,101 452 37 可決 99.73
村上 尚子
第４号議案
監査等委員である取締
役４名選任の件
178,263 5,280 43 (注)２ 可決 97.10
伊計 衛
182,958 589 43 可決 99.65
当山 恵子
183,058 489 43 可決 99.71
比嘉 満
183,070 477 43 可決 99.71
杉本 健次
第５号議案
172,368 11,218 4 (注)１ 可決 93.88
役員賞与支給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
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