三共生興株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三共生興株式会社(E02534)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年７月５日
【会社名】 三共生興株式会社
【英訳名】 SANKYO SEIKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ 井ノ上 明
【本店の所在の場所】 大阪市中央区安土町二丁目５番６号
【電話番号】 ０６（６２６８）５２２０
【事務連絡者氏名】 取締役 日野 尚彦
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区安土町二丁目５番６号
【電話番号】 ０６（６２６８）５２２０
【事務連絡者氏名】 取締役 日野 尚彦
【縦覧に供する場所】 三共生興株式会社 東京本社
(東京都中央区日本橋富沢町11番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日開催の第91回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金25円 総額 1,039,707,050円
ロ 効力発生日
2023年６月30日
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、井ノ上 明、宮澤 哲次、日野 尚彦、西 祐一、南部 真知子、服部 一史の６名を選任するもの
であります。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、小山 克己、小路 貴志、高槻 史の３名を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、川島 裕理、新井田 卓明の２名を選任するものであります。
第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の持続的な企業価値の向上ならびに株価上昇を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一
層の価値共有を進めることを目的として、既存の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付
株式の付与のための報酬を支給するものであります。対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給す
る報酬は金銭債権とし、その総額は年額50百万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総
数は年10万株以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数 反対数 棄権数 可決要件
賛成の割合
(％)
（個） （個） （個）
(注)１
第１号議案 296,595 279 1 可決
(99.23)
第２号議案
井ノ上 明 254,966 41,909 0 可決
(85.30)
宮澤 哲次 293,518 3,357 0 可決
(98.20)
日野 尚彦 294,287 2,588 0 可決
(98.45)
(注)２
西 祐一 294,288 2,587 0 可決
(98.45)
南部 真知子 288,393 8,482 0 可決
(96.48)
服部 一史 287,679 9,196 0 可決
(96.24)
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決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成の割合
(％)
（個） （個） （個）
第３号議案
小山 克己 296,533 341 0 可決
(99.21)
(注)２
小路 貴志 296,511 363 0 可決
(99.20)
高槻 史 296,527 347 0 可決
(99.20)
第４号議案
川島 裕理 296,267 608 0 可決
(99.12)
(注)２
新井田 卓明 296,273 602 0 可決
(99.12)
(注)１
第５号議案 295,623 1,251 1 可決
(98.90)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
各議案の賛否に関しましては、本総会前日までに事前行使されたものに、総会当日に出席した一部の株主から確
認できたものを合計することにより、可決要件を満たしており会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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