株式会社アイビー化粧品 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アイビー化粧品 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アイビー化粧品(E01035)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年7月6日
【会社名】 株式会社アイビー化粧品
【英訳名】 IVY COSMETICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白銀 浩二
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂六丁目18番3号
【電話番号】 03(3568)5151(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 中山 聖仁
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂六丁目18番3号
【電話番号】 03(3568)5151(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 中山 聖仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社アイビー化粧品(E01035)
臨時報告書
1【提出理由】
令和5年6月29日開催の当社第48期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和5年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
提案の理由
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴い、上場会社
においては、定款に定めることにより一定の条件のもとで、場所の定めのない株主総会(いわゆる
バーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。
当社は、社会全体のデジタル化を考慮し、居住地にかかわらず多くの株主の皆様が出席しやすくなる
ことで、株主総会の活性化・効率化・円滑化を図り、また、各種の感染症や大規模自然災害発生時等
のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第20条に第2項を追加
するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、白銀恵美子、白銀浩二、中山聖仁、江川和憲、
白銀佳寿子及び野本優を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 24,046 462 0 (注)1 可決(89.87%)
第2号議案 (注)2
白銀 恵美子 23,830 751 0 可決(88.83%)
白銀 浩二 23,923 658 0 可決(89.17%)
中山 聖仁 21,369 3,212 0 可決(79.65%)
江川 和憲 23,987 594 0 可決(89.41%)
白銀 佳寿子 23,913 668 0 可決(89.13%)
野本 優 23,981 600 0 可決(89.39%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否について確認できたものを合計したことに
より議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
以 上
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