空港施設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
空港施設株式会社(E03958)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月5日
【会社名】 空港施設株式会社
【英訳名】 AIRPORT FACILITIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 田村 滋朗
【本店の所在の場所】 東京都大田区羽田空港1丁目6番5号
【電話番号】 03-3747-0251(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 安田 貴
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区羽田空港1丁目6番5号
【電話番号】 03-3747-0251(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 安田 貴
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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空港施設株式会社(E03958)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金7円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、乘田俊明、田村滋朗、三宅英夫、西尾忠男、久間敬介、笹岡修、杉山武彦、青山佳世
及び小椋敏勝を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、濱隆裕、上野佐和子を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、鈴木啓公を選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 成(反対)割合
(%)
第1号議案 327,915 833 - (注)1 可決 99.75
第2号議案 (注)2
乘田 俊明 79,315 249,434 - 否決 75.87
田村 滋朗 297,745 31,004 - 可決 90.57
三宅 英夫 319,931 8,818 - 可決 97.32
西尾 忠男 319,936 8,813 - 可決 97.32
久間 敬介 319,868 8,881 - 可決 97.30
笹岡 修 320,014 8,735 - 可決 97.34
杉山 武彦 297,400 31,349 - 可決 90.46
青山 佳世 307,177 21,572 - 可決 93.44
小椋 敏勝 326,309 2,440 - 可決 99.26
第3号議案 - (注)2
濱 隆裕 326,048 2,701 - 可決 99.18
上野 佐和子 327,615 1,134 - 可決 99.66
第4号議案 327,641 1,108 - (注)2 可決 99.66
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、田村滋朗、三宅英夫、西尾忠男、久間敬介、笹岡修、杉山武彦、青山佳世、小椋敏勝の各氏の選任議案につい
ては可決要件を満たすことが、乘田俊明の選任議案については可決要件を満たさないこと、また、その他各決議事項
について可決が確定し、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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