白銅株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
白銅株式会社(E03332)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月5日
【会社名】 白銅株式会社
【英訳名】 Hakudo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 角田 浩司
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
【電話番号】 03(6212)2811
【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 關濵 亮
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
【電話番号】 03(6212)2811
【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 關濵 亮
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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白銅株式会社(E03332)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)に、角田 浩司、山田 哲也、山田 光重、古河 潤一、石本
雅敏の各氏を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役に、額田 一、北村 喜美男、末岡 晶子、岩田 龍一の各氏を選任する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)3名(社外取締役を除く)に対し、役
員賞与を総額118百万円支給する。
第4号議案 監査等委員である取締役賞与支給の件
当事業年度末時点の監査等委員である取締役1名(社外取締役を除く)に対し、役員賞与を総額6百
万円支給する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成割合)
第1号議案
角田 浩司 87,193 338 0 可決 (99.48%)
山田 哲也 87,253 278 0 可決 (99.55%)
(注)1
山田 光重 87,260 271 0 可決 (99.56%)
古河 潤一 87,246 285 0 可決 (99.54%)
石本 雅敏 87,274 257 0 可決 (99.58%)
第2号議案
額田 一 80,433 7,098 0 可決 (91.77%)
北村 喜美男 87,209 322 0 (注)1 可決 (99.50%)
末岡 晶子 77,577 9,954 0 可決 (88.51%)
岩田 龍一 87,215 316 0 可決 (99.51%)
第3号議案 86,832 699 0 (注)2 可決 (99.07%)
第4号議案 78,123 9,408 0 (注)2 可決 (89.13%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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