大成温調株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大成温調株式会社(E00233)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月5日
【会社名】 大成温調株式会社
【英訳名】 TAISEI ONCHO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 水谷 憲一
【本店の所在の場所】 東京都品川区大井一丁目49番10号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大井一丁目24番5号
【電話番号】 (03)5742-7301(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 コーポレート本部長 池田 仁久
【縦覧に供する場所】 大成温調株式会社横浜支店
(横浜市中区太田町六丁目84番地2)
大成温調株式会社大阪支店
(大阪市中央区谷町四丁目11番6号)
大成温調株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦三丁目6番34号)
大成温調株式会社関東支店
(さいたま市北区宮原町二丁目34番地3)
大成温調株式会社東関東支店
(千葉市中央区新田町1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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大成温調株式会社(E00233)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割り当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金82円
配当総額は483,494,878円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、水谷憲一、志田憲彦、玉置雅幸、川上徹、今井
康之、岡田浩二および大江太人を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
剰余金処分の件 41,121 267 - (注)1 可決 99.35
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)7名選任の件
水谷 憲一 41,033 367 - 可決 99.11
志田 憲彦 41,047 353 - 可決 99.15
玉置 雅幸 41,054 346 - 可決 99.16
(注)2
川上 徹 41,017 383 - 可決 99.07
今井 康之 41,058 342 - 可決 99.17
岡田 浩二 41,068 332 - 可決 99.20
大江 太人 40,933 467 - 可決 98.87
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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