オーミケンシ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | オーミケンシ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
オーミケンシ株式会社(E00531)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年7月5日
【会社名】 オーミケンシ株式会社
【英訳名】 OMIKENSHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙口 彰
【本店の所在の場所】 大阪市中央区南本町四丁目1番1号
【電話番号】 大阪(06)6205-7300(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 大野 泰由
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区南本町四丁目1番1号
【電話番号】 大阪(06)6205-7300(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 大野 泰由
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
オーミケンシ株式会社(E00531)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第158回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
現行及び今後想定される経営体制に鑑み、現行定款第十四条(株主総会の議長)について、取締役
副社長に関する規定を削除するとともに、現行定款第二十四条(取締役会の議長)について、取締役
会の議長を取締役会長から取締役社長に変更するものであります。
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、廣田直人氏を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、隅田篤男氏を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金
を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などについては、取締役会に一任するも
のであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 35,853 1,248 0 (注)1 可決 96.63
第2号議案 35,746 1,355 0 (注)2 可決 96.34
第3号議案 35,737 1,364 - (注)2 可決 96.32
第4号議案 33,132 3,969 - (注)3 可決 89.30
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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