丸藤シートパイル株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 丸藤シートパイル株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
丸藤シートパイル株式会社(E02616)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月５日
【会社名】 丸藤シートパイル株式会社
【英訳名】 MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 七郎
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町１丁目６番５号
（同所は登記上の本店所在地であり、主な本店業務は下記「最寄りの連絡場
所」で行っております。）
【電話番号】 －
【事務連絡者氏名】 －
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町３丁目７番２号
【電話番号】 ０３（３６３９）７６４１
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 総務人事部担当 高橋 圭介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
丸藤シートパイル株式会社 札幌支店
（北海道札幌市中央区北三条西１丁目１番11
第一生命日藤中山札幌共同ビル）
丸藤シートパイル株式会社 東北支店
（宮城県仙台市青葉区二日町12番30号
日本生命勾当台西ビル）
丸藤シートパイル株式会社 関東支店
（埼玉県さいたま市浦和区仲町１丁目14番８号
大樹生命浦和ビル）
丸藤シートパイル株式会社 名古屋支店
（愛知県名古屋市中村区名駅３丁目８番７号
ダイアビル名駅）
丸藤シートパイル株式会社 関西支店
（大阪府大阪市中央区瓦町４丁目８番４号
井門瓦町第２ビル）
（注） 札幌及び東北の両支店は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としており
ます。
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EDINET提出書類
丸藤シートパイル株式会社(E02616)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
(1）配当財産の種類
金銭
(2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき90円、総額 322,145,370円
(3）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として加藤七郎、羽生成夫、泉 惠一、松田達也、高橋圭介、津川哲郎、見坐地一人を選任す
るものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として平田 厚を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
（賛成割合）
第１号議案 24,357 309 0 （注）１ 可決（98.74％）
第２号議案 （注）２
加藤 七郎 23,735 931 0 可決（96.22％）
羽生 成夫 24,110 556 0 可決（97.74％）
泉 惠一 24,105 561 0 可決（97.72％）
松田 達也 24,357 309 0 可決（98.74％）
高橋 圭介 24,357 309 0 可決（98.74％）
津川 哲郎 24,104 562 0 可決（97.72％）
見坐地 一人 24,110 556 0 可決（97.74％）
第３号議案 （注）２
平田 厚 24,359 307 0 可決（98.75％）
（注）１．出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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