北陸電気工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 北陸電気工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
北陸電気工業株式会社(E01817)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月5日
【会社名】 北陸電気工業株式会社
【英訳名】 HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 多田 守男
【本店の所在の場所】 富山県富山市下大久保3158番地
【電話番号】 076-467-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部次長 三輪 浩司
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田5-2-4
レキシントン・プラザ西五反田8階
【電話番号】 03-5437-2201(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員営業マーケティング本部長 加賀田 松征
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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北陸電気工業株式会社(E01817)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第89回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
監査等委員である取締役の員数の上限を4名から6名に変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、多田 守男、下坂 立正、西村 裕司、
村上 吉憲、安藤 正人の5氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
監査等委員である取締役として、杉本 学、北之園 雅章、菊島 聡史、
井村 一明、坪川 貞子の5氏を選任する。
第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)継続の件
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成割合)
第1号議案 59,671 487 0 (注)1 可決(99.15%)
第2号議案
多田 守男 56,836 3,325 0 可決(94.44%)
下坂 立正 59,700 461 0 可決(99.20%)
西村 裕司 59,694 467 0 可決(99.19%)
村上 吉憲 59,723 438 0 可決(99.24%)
安藤 正人 59,729 432 0 可決(99.25%)
(注)2
第3号議案
杉本 学 59,714 444 0 可決(99.22%)
北之園 雅章 53,113 7,045 0 可決(88.25%)
菊島 聡史 57,467 2,691 0 可決(95.49%)
井村 一明 59,691 467 0 可決(99.18%)
坪川 貞子 59,754 404 0 可決(99.29%)
第4号議案 45,736 14,425 0 (注)3 可決(75.99%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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