株式会社南日本銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社南日本銀行(E03670)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月４日
【会社名】 株式会社 南日本銀行
【英訳名】 The Minami-Nippon Bank,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 田 中 暁 爾
【本店の所在の場所】 鹿児島市山下町１番１号
【電話番号】 鹿児島（099）226－1111（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員総合企画部長 有島 一寛
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目15番２号 東京鹿児島ビル２階
株式会社 南日本銀行 東京事務所
【電話番号】 東京（03）3270－7210
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 西前 真宜
【縦覧に供する場所】 株式会社 南日本銀行 熊本営業部
(熊本市中央区下通１丁目７番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神２丁目14番２号)
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１【提出理由】
2023年６月27日開催の当行「第115期定時株主総会」において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類
金銭といたします。
（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当行普通株式 １株につき金 25円00銭 総額 201,131,575円
当行Ｂ種優先株式 １株につき金175円00銭 総額 148,750,000円
なお、この場合の配当合計額は349,881,575円となります。
（3）剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年６月28日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
（1）増加する剰余金の項目及びその額
利益準備金 69,976,315円
（2）減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 69,976,315円
第２号議案 定款一部変更の件
当行Ａ種優先株式は、2022年９月30日に消却を完了したことから、同株式に係る規定を削除するものでありま
す。また、この削除に伴い条数の繰り上げ等、所要の変更を行うものであります 。
第３号議案 取締役７名選任の件
齋藤眞一、田中暁爾、正野和広、吉留昌彦、岩下幸利、西山芳久、逆瀬川尚文の７氏を取締役に選任するもの
であります。
第４号議案 監査役２名選任の件
濵口直也、上山幸正の２氏を監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
56,289 271 0 (注)１ 可決 95.34
剰余金処分の件
第２号議案
56,306 254 0 (注)２ 可決 95.37
定款一部変更の件
第３号議案
取締役７名選任の件
齋藤 眞一 56,256 304 0 可決 95.28
田中 暁爾 56,264 296 0 可決 95.30
正野 和広 56,256 304 0 可決 95.28
吉留 昌彦 56,259 301 0 (注)３ 可決 95.29
岩下 幸利 56,255 305 0 可決 95.28
西山 芳久 56,232 328 0 可決 95.24
逆瀬川 尚文 56,253 307 0 可決 95.28
第４号議案
監査役２名選任の件
濵口 直也 56,270 290 0 可決 95.31
(注)３
上山 幸正 56,266 294 0 可決 95.30
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、全ての議案の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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