ゼリア新薬工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ゼリア新薬工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ゼリア新薬工業株式会社(E00948)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月４日
【会社名】 ゼリア新薬工業株式会社
【英訳名】 ZERIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊 部 充 弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小舟町10番11号
【電話番号】 03(3663)2351（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員管理本部長 岡 澤 有 輝
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小舟町10番11号
【電話番号】 03(3663)2351（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員管理本部長 岡 澤 有 輝
【縦覧に供する場所】 札幌支店
（札幌市白石区南郷通十一丁目南３番13号）
名古屋支店
（名古屋市名東区本郷二丁目173番４号）
大阪支店
（吹田市広芝町５番16号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/2
EDINET提出書類
ゼリア新薬工業株式会社(E00948)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金22円
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、伊部幸顕、伊部充弘、小森哲夫、野本亀久雄、森元誠二および岡澤有輝を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、中 由規子、紙透 大および遠藤広和を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 396,052 188 0 （注）１ 可決 99.95
第２号議案 （注）２
伊 部 幸 顕 366,196 30,042 0 可決 92.42
伊 部 充 弘 368,810 27,428 0 可決 93.08
小 森 哲 夫 367,076 29,163 0 可決 92.64
野 本 亀久雄 394,871 1,370 0 可決 99.65
森 元 誠 二 394,963 1,278 0 可決 99.68
岡 澤 有 輝 395,023 1,218 0 可決 99.69
第３号議案 （注）２
中 由規子 349,276 46,962 0 可決 88.15
紙 透 大 395,950 290 0 可決 99.93
遠 藤 広 和 391,418 4,821 0 可決 98.78
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
2/2
