昭和パックス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 昭和パックス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
昭和パックス株式会社(E00686)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月5日
【会社名】 昭和パックス株式会社
【英訳名】 SHOWA PAXXS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野寺 香一
【本店の所在の場所】 東京都新宿区市谷本村町2番12号
【電話番号】 (03)3269-5111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 清水 貴雄
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区市谷本村町2番12号
【電話番号】 (03)3269-5111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 清水 貴雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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昭和パックス株式会社(E00686)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第127期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 期末配当金に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金20円 総額88,800,780円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月30日
ロ その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 500,000,000円
第2号議案 取締役7名選任の件
小野寺香一、湯口毅、清水貴雄、多久秀臣、花井謙介、大舘諭、赤木鉄朗の7氏を取締役に選任する
ものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
佐藤誠一氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
内野芳一および永井勉の両氏を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役大西亮氏、退任取締役野崎和宏氏および退任監査役櫻田武志氏に対し、退職慰労金を贈呈
するものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
剰余金の処分の件 34,690 87 0 (注)1 可決 99.73
第2号議案
取締役7名選任の件 (注)2
小野寺 香一 34,545 232 0 可決 99.29
0
湯口 毅 34,567 210 可決 99.36
0
清水 貴雄 34,700 77 可決 99.76
0
多久 秀臣 34,700 77 可決 99.76
0
花井 謙介 34,700 77 可決 99.76
0
大舘 諭 34,690 87 可決 99.73
0
赤木 鉄朗 34,695 82 可決 99.75
第3号議案
監査役1名選任の件 (注)2
佐藤 誠一 34,159 613 0 可決 98.13
第4号議案
補欠監査役2名選任の件 (注)2
0
内野 芳一 34,687 90 可決 99.72
0
永井 勉 34,659 118 可決 99.64
第5号議案
退任取締役および退任監査役に対
33,628 1,149 0 (注)1 可決 96.51
し退職慰労金贈呈の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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