愛知電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
愛知電機株式会社(E01748)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年７月４日
【会社名】 愛知電機株式会社
【英訳名】 AICHI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 林 和 郎
【本店の所在の場所】 愛知県春日井市愛知町１番地
【電話番号】 （0568）31－1111（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部総務部長 磯 部 紀 守
【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市愛知町１番地
【電話番号】 （0568）31－1111（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部総務部長 磯 部 紀 守
【縦覧に供する場所】 愛知電機株式会社 東京支社
（東京都中央区入船三丁目10番９号）
愛知電機株式会社 関西支社
（大阪市北区堂島浜一丁目４番４号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の当社第114期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ．株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金80円 総額 759,606,560 円
ロ．効力発生日
2023年６月30日
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、小林和郎、加藤忍、田島久嗣、垣原正樹、須田芳和、横手幸成、
柴山浩継、中世古不士雄、浦上敬一郎、瀬尾英重を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、細江秀喜、片岡明典、橋本渉を選任する。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給する。
譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は、年額7,000万円
以内とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
73,912 174 0 (注)１ 可決 99.76
第２号議案
(注)２
小林 和郎 63,375 10,711 0 可決 85.54
加藤 忍 73,820 266 0 可決 99.64
田島 久嗣 73,841 245 0 可決 99.66
垣原 正樹 73,832 254 0 可決 99.65
須田 芳和 73,840 246 0 可決 99.66
横手 幸成 73,841 245 0 可決 99.66
柴山 浩継 73,835 251 0 可決 99.66
中世古 不士雄 73,844 242 0 可決 99.67
浦上 敬一郎 72,748 1,338 0 可決 98.19
瀬尾 英重 73,802 284 0 可決 99.61
第３号議案
(注)２
細江 秀喜 73,303 783 0 可決 98.94
片岡 明典 60,390 13,696 0 可決 81.51
橋本 渉 73,892 194 0 可決 99.73
第４号議案
73,592 494 0 (注)１ 可決 99.33
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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