旭コンクリート工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 旭コンクリート工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
旭コンクリート工業株式会社(E01143)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月4日
【会社名】 旭コンクリート工業株式会社
【英訳名】 Asahi Concrete Works Co,.Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 狩 野 堅 太 郎
【本店の所在の場所】 東京都中央区築地1丁目8番2号
【電話番号】 03(3542)1201(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 大 舘 一 夫
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地1丁目8番2号
【電話番号】 03(3542)1201(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 大 舘 一 夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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旭コンクリート工業株式会社(E01143)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金13円 総額170,915,784円
ロ 効力発生日
2023年6月30日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、狩野堅太郎、澤山勝、小玉和成、馬島英希、野中秀午、大舘一夫、
岸秀樹、福田敏裕及び黒川裕之氏を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、二宮照興氏を選任するものであります。
第4号議案 役員賞与金支給の件
当期末日の取締役9名(うち社外取締役2名)に対し、総額1,350万円を支給するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
107,699 97 ― (注)1 可決 99.91
剰余金処分の件
第2号議案
取締役9名選任の件
狩 野 堅 太 郎 107,668 128 ― 可決 99.88
澤 山 勝 107,678 118 ― 可決 99.89
小 玉 和 成 107,534 262 ― 可決 99.76
馬 島 英 希 107,548 248 ― 可決 99.77
(注)2
野 中 秀 午 107,678 118 ― 可決 99.89
大 舘 一 夫 107,678 118 ― 可決 99.89
岸 秀 樹 107,678 118 ― 可決 99.89
福 田 敏 裕 107,664 132 ― 可決 99.88
黒 川 裕 之 107,548 248 ― 可決 99.77
第3号議案
補欠監査役1名選任
の件
(注)2
二 宮 照 興 107,681 115 ― 可決 99.89
第4号議案
107,642 154 ― (注)1 可決 99.86
役員賞与金支給の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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