トレーディア株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トレーディア株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
トレーディア株式会社(E04346)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年７月４日
【会社名】 トレーディア株式会社
【英訳名】 TRADIA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 吉田 大介
【本店の所在の場所】 神戸市中央区海岸通一丁目２番22号
【電話番号】 078（391）7170（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務本部長 小林 英之
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区海岸通一丁目２番22号
【電話番号】 078（391）7170（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務本部長 小林 英之
【縦覧に供する場所】 トレーディア株式会社 京浜支店
（東京都港区海岸一丁目15番１号 スズエベイディアム８階）
トレーディア株式会社 名古屋支店
（名古屋市港区入船二丁目５番７号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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トレーディア株式会社(E04346)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の当社第93回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
（1）配当財産の種類
金銭
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金50円
総額73,317,350円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、古郡勝英、吉田大介、嶋津清仁、堀木靖之及び羽澤哲朗
の各氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、丸山英聡及び中弥和美の各氏を選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任する取締役山下修一氏及び増田裕人氏に対して、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当
額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法等は、取締役会に一任する
ものであります。
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トレーディア株式会社(E04346)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
11,643 570 － （注）１ 可決 93.767
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員であるものを除
く。）５名選任の件
古郡 勝英 11,640 573 － 可決 93.742
（注）２
吉田 大介 11,640 573 － 可決 93.742
嶋津 清仁 11,640 573 － 可決 93.742
堀木 靖之 11,640 573 － 可決 93.742
羽澤 哲朗 11,640 573 － 可決 93.742
第３号議案
監査等委員である取締役２名選任の －
件
（注）２
丸山 英聡 11,624 589 － 可決 93.614
中弥 和美 11,623 590 － 可決 93.606
第４号議案
退任取締役に対する退職慰労金贈呈 11,638 575 － （注）２ 可決 93.726
の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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