ヤマシンフィルタ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ヤマシンフィルタ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ヤマシンフィルタ株式会社(E30917)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月４日
【会社名】 ヤマシンフィルタ株式会社
【英訳名】 YAMASHIN-FILTER CORP.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 山崎 敦彦
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地８
【電話番号】 （０４５）６８０－１６７１（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 三藤 達哉
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地８
【電話番号】 （０４５）６８０－１６７１（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 三藤 達哉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ヤマシンフィルタ株式会社(E30917)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
経営体制の一層の充実及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、現行定款第18条（員数）
に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を１名増員し、５名から６名に変
更するものであります。その他所要の変更をするものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所）
現 行 定 款
変 更 案
（員数） （員数）
第18条 当会社の取締役（監査等委員である取 第18条 当会社の取締役（監査等委員である取
締役を除く。）は ５ 名以内とする。 締役を除く。）は ６ 名以内とする。
２ 当会社の監査等委員である取締役は、 ２ (現行どおり）
５名以内とする。
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第21条 取締役会は、その決議によって取締役 第21条 (現行どおり）
（監査等委員である取締役を除く。）の
中から代表取締役を選定する。
２ 取締役会は、その決議によって取締役
２ 取締役会は、その決議によって取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の
（監査等委員である取締役を除く。）の
中から取締役社長１名 、専務取締役、常
中から取締役社長１名を定めることがで
務取締役各若干名 を定めることができ
きる。
る。
附則 （削除）
（監査役の責任限定契約に関する経過措置）
第61回定時株主総会終結前の監査役（監査役で
あった者を含む。）の行為に関する会社法第423
条第１項の賠償責任を限定する契約については、
なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第
38条の定めるところによる。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山崎敦彦、井岡周久、山崎裕明、森田秀朗、
吉川美代子、山崎敬明を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員として、高辻成彦を選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額３億円以内 （うち社外取締役分は
年額２千万円以内） と変更するものであります。
第５号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬額改定の件
取締役 （社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。） に対して譲渡制限付株式の付与のため
に支給する金銭債権の総額を年額１億５千万円以内、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分をさ
れる当社の普通株式の総数を年450,000株以内（ただし、本議案が可決された日以降、当社の普通株
式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制
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限付株式報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合
には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）へと変更するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
525,633 6,017 0 (注)１ 可決 98.73
第２号議案
山崎 敦彦 504,109 27,532 0 可決 94.69
井岡 周久 510,248 21,393 0 可決 95.84
(注)２
山崎 裕明 510,326 21,315 0 可決 95.85
21,921
森田 秀朗 509,720 0 可決 95.74
15,341
吉川 美代子 516,300 0 可決 96.98
山崎 敬明 516,484 15,157 0 可決 97.01
第３号議案
高辻 成彦 517,952 13,698 0 (注)２ 可決 97.29
第４号議案 501,960 29,683 0 (注)３ 可決 94.28
第５号議案 488,981 42,674 0 (注)３ 可決 91.84
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
４．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主の分の合
計数）に対する、事前行使分及び当日出席の株主分のうち各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権
の合計数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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