株式会社四国銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社四国銀行(E03590)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月４日
【会社名】 株式会社四国銀行
【英訳名】 The Shikoku Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 小 林 達 司
【本店の所在の場所】 高知市南はりまや町一丁目１番１号
【電話番号】 高知(088)823局2111番
【事務連絡者氏名】 総合企画部長 川 田 保 雄
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内神田一丁目14番４号
株式会社四国銀行東京事務所
【電話番号】 東京(03)3291局7481番
【事務連絡者氏名】 東京支店長兼東京事務所長 岡 本 善 史
【縦覧に供する場所】
株式会社四国銀行徳島営業部
(徳島市八百屋町三丁目10番地２)
株式会社四国銀行東京支店
(東京都千代田区内神田一丁目13番７号)
株式会社四国銀行大阪支店
(大阪府大阪市中央区本町二丁目６番８号)
株式会社四国銀行松山支店
(松山市三番町三丁目９番地４)
株式会社四国銀行高松支店
(高松市丸亀町８番地23)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
(注)松山支店及び高松支店は金融商品取引法の規定による縦覧場所
ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供しております。
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の当行第209期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 当該決議事項の内容
＜会社提案(第１号議案及び第２号議案)＞
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当行普通株式１株につき金17円50銭 総額731,093,440円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日
② その他の剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 5,000,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 5,000,000,000円
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)９名選任の件
山元文明、小林達司、須賀昌彦、橋谷正人、白石功、濱田博之、伊東瑞文、常光憲、尾﨑嘉則の
９氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
＜株主提案(第３号議案から第10号議案まで)＞
第３号議案 定款新設の件(第三者委員会の設置について)
第三者委員会の設置を定款に定めるよう求めるものであります。
第４号議案 定款新設の件(株主報告書・包括による経費等の作成及び株主に対する情報公開について)
株主報告書・包括による経費等の作成及び株主に対する情報公開について定款に定めるよう求め
るものであります。
第５号議案 定款新設の件(会社経費による叙勲協賛広告の禁止について)
会社経費による叙勲協賛広告の禁止を定款に定めるよう求めるものであります。
第６号議案 定款新設の件(取締役の報酬額の開示について)
取締役の報酬額の開示を定款に定めるよう求めるものであります。
第７号議案 定款新設の件(賛成比率を委任状を含む出席議決権個数に占める割合とすることについて)
賛成比率を委任状を含む出席議決権個数に占める割合とすることを定款に定めるよう求めるもの
であります。
第８号議案 定款新設の件(有価証券報告書の株主総会前開示について)
有価証券報告書の株主総会前開示について定款に定めるよう求めるものであります。
第９号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名解任の件
常務取締役 小林達司、取締役 尾﨑嘉則の両氏の解任を求めるものであります。
第10号議案 監査等委員である取締役２名解任の件
監査等委員である取締役 熊沢慎一郎、酒井俊和の両氏の解任を求めるものであります。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
＜会社提案(第１号議案及び第２号議案)＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
336,133 9,712 5 (注) 可決 96.0
第２号議案
山元 文明
315,498 30,383 5 可決 90.1
小林 達司
340,434 5,448 5 可決 97.3
須賀 昌彦
340,755 5,127 5 可決 97.3
橋谷 正人
340,725 5,157 5 可決 97.3
(注)
白石 功
340,780 5,102 5 可決 97.4
濱田 博之
341,178 4,704 5 可決 97.5
伊東 瑞文
341,178 4,704 5 可決 97.5
常光 憲
343,233 2,649 5 可決 98.1
尾﨑 嘉則
338,850 7,032 5 可決 96.8
＜株主提案(第３号議案から第10号議案まで)＞
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第３号議案 21,198 324,682 5 (注) 否決 6.0
第４号議案 20,939 324,943 5 (注) 否決 5.9
第５号議案 21,442 324,421 5 (注) 否決 6.1
第６号議案 49,381 296,500 5 (注) 否決 14.1
第７号議案 20,315 325,568 5 (注) 否決 5.8
第８号議案 44,730 301,152 5 (注) 否決 12.7
第９号議案
小林 達司
20,432 325,445 10 (注) 否決 5.8
尾﨑 嘉則
20,603 325,274 10 否決 5.8
第10号議案
熊沢 慎一郎
20,313 325,564 5 (注) 否決 5.8
酒井 俊和
26,045 319,832 5 否決 7.4
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
① 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
② 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
③ 第３号議案から第８号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
④ 第９号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成によります。
⑤ 第10号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の
集計により、第１号議案及び第２号議案については、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って
決議が成立し、第３号議案から第10号議案については、会社法に則って決議が否決されることが明らかとなったた
め、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりませ
ん。
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