ＳＢＩホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                                ＳＢＩホールディングス株式会社(E05159)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年７月３日
     【会社名】                   ＳＢＩホールディングス株式会社
     【英訳名】                   SBI  Holdings,Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役      会長   兼  社長　　北尾　吉孝
     【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木一丁目６番１号
     【電話番号】                   （03）6229－0100（代表）
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員       経理・財務担当　　勝地　英之
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区六本木一丁目６番１号
     【電話番号】                   （03）6229－0100（代表）
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員       経理・財務担当　　勝地　英之
     【縦覧に供する場所】
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                ＳＢＩホールディングス株式会社(E05159)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     2023年６月29日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年６月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              当社定款第６条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を341,690,000株から
              544,661,000株に増加させるため、所要の変更を行う。
        第２号議案　取締役15名選任の件

              取締役として、北尾吉孝、髙村正人、朝倉智也、森田俊平、日下部聡恵、山田真幸、佐藤輝英、竹中
              平蔵、鈴木康弘、伊藤博、竹内香苗、福田淳一、末松広行、松井真治、椎野充昭の15氏を選任する。
        第３号議案　監査役１名選任の件

              監査役として、吉田孝弘氏を選任する。
        第４号議案　補欠監査役１名選任の件

              補欠の監査役として、若槻哲太郎氏を選任する。
        第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

              当社取締役副社長であった中川隆氏に対し、その在任中の功労に報いるため、100百万円の退職慰労
              金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    （賛成の割合）
                        1,849,411        141,419          1
     第１号議案                                        （注）１       可決（92.6％）
     第２号議案                                        （注）２
                        1,881,962         97,689       11,183
      北尾　吉孝                                             可決（94.3％）
                        1,907,839         71,815       11,183
      髙村　正人                                             可決（95.6％）
                        1,924,786         54,868       11,183
      朝倉　智也                                             可決（96.4％）
                        1,943,365         36,292       11,183
      森田　俊平                                             可決（97.4％）
                        1,943,107         36,550       11,183
      日下部　聡恵                                             可決（97.3％）
                        1,952,018         27,639       11,183
      山田　真幸                                             可決（97.8％）
                        1,953,502         37,334          0
      佐藤　輝英                                             可決（97.9％）
                        1,970,307         20,537          0
      竹中　平蔵                                             可決（98.7％）
                        1,974,222         16,622          0
      鈴木　康弘                                             可決（98.9％）
                        1,973,586         17,258          0
      伊藤　博                                             可決（98.9％）
                        1,972,922         17,922          0
      竹内　香苗                                             可決（98.8％）
                        1,972,926         17,918          0
      福田　淳一                                             可決（98.8％）
                        1,973,381         17,463          0
      末松　広行                                             可決（98.9％）
                        1,951,660         27,997       11,183
      松井　真治                                             可決（97.8％）
                        1,951,672         27,985       11,183
      椎野　充昭                                             可決（97.8％）
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                                                             臨時報告書
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    （賛成の割合）
     第３号議案                                        （注）２
                        1,871,345        119,479          0
      吉田　孝弘                                             可決（93.7％）
     第４号議案                                        （注）２
                        1,986,143         4,693         0
      若槻　哲太郎                                             可決（99.5％）
                        1,421,181        569,648          0
     第５号議案                                        （注）３       可決（71.2％）
     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成であります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の一部から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合
      計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが確認できたため、賛成、反対
      及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができて
      いない株主の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上
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