エフビー介護サービス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | エフビー介護サービス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
エフビー介護サービス株式会社(E37523)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月3日
【会社名】 エフビー介護サービス株式会社
【英訳名】 FB CARE SERVICE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栁澤 美穂
【本店の所在の場所】 長野県佐久市長土呂159番地2
【電話番号】 0267-88-8188(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役IR企画管掌 依田 大利
【最寄りの連絡場所】 長野県佐久市長土呂159番地2
【電話番号】 0267-88-8188(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役IR企画管掌 依田 大利
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
エフビー介護サービス株式会社(E37523)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月29日の第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円 総額53,520,000円
② 効力発生日
2023年6月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、栁澤美穂、栁澤秀樹、依田大利、仙道正人、寺尾文孝
の5名を選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人にかなで監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
18,049 227 0 (注)1 可決 86.15
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)5名選任の件
栁澤 美穂 16,563 1,713 0 可決 79.05
栁澤 秀樹 17,928 348 0 可決 85.57
(注)2
依田 大利 17,929 347 0 可決 85.58
仙道 正人 17,919 357 0 可決 85.53
寺尾 文孝 17,924 352 0 可決 85.55
第3号議案
18,036 240 0 (注)1 可決 86.09
会計監査人選任の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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