シチズン時計株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シチズン時計株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シチズン時計株式会社(E02281)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月３日
【会社名】 シチズン時計株式会社
【英訳名】 Citizen Watch Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 敏彦
【本店の所在の場所】 東京都西東京市田無町六丁目１番12号
【電話番号】 042(466)1231（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役広報ＩＲ室担当 古川 敏之
【最寄りの連絡場所】 東京都西東京市田無町六丁目１番12号
【電話番号】 042(466)1231（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役広報ＩＲ室担当 古川 敏之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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シチズン時計株式会社(E02281)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月28日開催の当社第138期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2) 当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金19円
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、佐藤敏彦、古川敏之、大治良高、中島圭一、宮本佳明、窪木登志子、大澤善雄及び
吉田勝彦を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、石田八重子を選任する。
＜株主提案（第４号議案から第13号議案まで）＞
第４号議案 定款一部変更の件
「旅行業法による基づく旅行業」、「損害保険代理業並びに生命保険の募集に関する業務」を当社
事業目的から削除する。
第５号議案 定款一部変更の件
発行可能株式総数を８億８千２００万株とする。
第６号議案 定款一部変更の件
当社は高級腕時計、宝石、貴金属およびその装飾品の販売を営む、シチズン東京株式会社（英文表
示：Citizen Tokyo Co.,Ltd. ）と称する連結子会社を所有する旨の規定を設ける。
第７号議案 定款一部変更の件
取締役報酬は個別に開示する旨の規定を設ける。
第８号議案 定款一部変更の件
取締役会は最高経営責任者と取締役会議長の兼任を禁止し、社外取締役を議長とする旨の規定を設
ける。
第９号議案 定款一部変更の件
最高経営責任者と指名委員会委員の兼任を禁止する旨の規定を設ける。
第10号議案 定款一部変更の件
定時株主総会参考書類の各執行役員記載欄に生年月日、当社入社年月日および直近三か年の主要な
実績を記載し、情報開示する旨の規定を設ける。
第11号議案 取締役選任の件
取締役として、向島克敏 を選任する。
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臨時報告書
第12号議案 取締役解任の件
取締役 窪木登志子を解任する。
第13号議案 監査役解任の件
監査役 赤塚 昇を解任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成割合(％)
第１号議案 2,150,105 2,536 0 (注)１ 可決 99.79
第２号議案 (注)２
佐藤 敏彦 2,060,819 91,603 0 可決 95.65
古川 敏之 2,117,452 34,975 0 可決 98.28
大治 良高 2,117,882 34,545 0 可決 98.30
中島 圭一 2,118,001 34,426 0 可決 98.31
宮本 佳明 2,117,245 35,182 0 可決 98.27
窪木 登志子 2,132,065 20,363 0 可決 98.96
大澤 善雄 2,124,118 28,310 0 可決 98.59
吉田 勝彦 2,126,512 25,916 0 可決 98.70
第３号議案 (注)２
石田 八重子 2,140,698 11,982 0 可決 99.35
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＜株主提案（第４号議案から第13号議案まで）＞
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成割合(％)
第４号議案 58,345 2,094,142 0 (注)３ 否決 2.71
第５号議案 96,173 2,056,401 0 (注)３ 否決 4.46
第６号議案 44,652 2,107,924 0 (注)３ 否決 2.07
第７号議案 724,764 1,427,778 0 (注)３ 否決 33.64
第８号議案 622,531 1,530,119 0 (注)３ 否決 28.89
第９号議案 95,761 2,056,829 0 (注)３ 否決 4.44
第10号議案 71,894 2,080,739 0 (注)３ 否決 3.34
第11号議案
(注)２
向島 克敏 54,251 2,088,015 10,373 否決 2.52
第12号議案
(注)１
窪木 登志子 59,708 2,080,104 12,826 否決 2.77
第13号議案
(注)４
赤塚 昇 333,173 1,819,438 0 否決 15.46
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
４．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
３分の２以上の賛成であります。
５．候補者 石田八重子の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び株主総会に出席した一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り決議事項の可決または否決が成立したため、株主総会に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができ
ていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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