株式会社協和日成 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社協和日成(E00189)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月３日
【会社名】 株式会社協和日成
【英訳名】 KYOWANISSEI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川野 茂
【本店の所在の場所】 東京都中央区入船三丁目８番５号
【電話番号】 03（6328）5600（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 森 凡浩
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区入船三丁目８番５号
【電話番号】 03（6328）5600（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 森 凡浩
【縦覧に供する場所】 株式会社協和日成 神奈川支店
（神奈川県川崎市高津区末長四丁目７番８号）
株式会社協和日成埼玉支店
（埼玉県さいたま市中央区上峰四丁目６番15号）
株式会社協和日成千葉支店
（千葉県千葉市美浜区幕張西三丁目１番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社協和日成(E00189)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の当社第75期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金30円
総額345,381,000円
ロ 効力発生日
2023年６月30日
第２号議案 取締役10名選任の件
川野茂、福島博喜、森凡浩、森川久男、佐々木靖彦、桝田博俊、河野文彦、加藤宏行、池田俊雄お
よび石島健一郎を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役４名選任の件
古平光一、野村郁雄、舘茜および山内暁を監査役に選任するものであります。
第４号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任する癸生川浩樹、古平光一、および野村郁雄ならびに監査役を退任する山口雄司およ
び神長建史に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものでありま
す。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
75,816 2 (注)１ 可決 99.99
剰余金処分の件
第２号議案
取締役10名選任の件
川野 茂 75,552 266 0 99.65
福島 博喜 75,803 15 0 99.98
森 凡浩 75,803 15 0 99.98
森川 久男 75,803 15 0 99.98
(注)２
佐々木靖彦 75,777 41 0 99.95
可決
桝田 博俊 75,778 40 0 99.95
河野 文彦 75,778 40 0 99.95
加藤 宏行 75,803 15 0 99.98
池田 俊雄 75,778 40 0 99.95
石島健一郎 75,777 41 0 99.95
第３号議案
監査役４名選任の件
古平 光一 75,540 278 0 99.63
(注)２
野村 郁雄 75,765 53 0 99.93
可決
舘 茜 75,765 53 0 99.93
山内 暁 75,764 54 0 99.93
第４号議案
退任取締役および退
任監査役に対し退職
慰労金贈呈の件
(注)１
癸生川浩樹
古平 光一
野村 郁雄 75,478 340 0 可決 99.55
山口 雄司
神長 建史
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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