株式会社エイチワン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エイチワン(E02222)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月３日
【会社名】 株式会社エイチワン
【英訳名】 H-ONE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 金 田 敦
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地５
【電話番号】 (048) 643-0010(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 太 田 清 文
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地５
【電話番号】 (048) 643-0010(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 太 田 清 文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2023年６月28日の第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(注)2023年６月28日開催の第17期定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかっ
たため、本定時株主総会の継続会を開催いたします。なお、継続会の開催日時及び場所の決定は、本定時株主総
会の決議により取締役会に一任されました。
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金７円 総額198,738,344円
② 効力発生日
2023年６月29日
第２号議案 取締役６名選任の件
金田敦、太田清文、渡邉浩行、丸山恵一郎、戸所邦弘及び山本佐和子を取締役に選任するものであ
ります。
第３号議案 監査役１名選任の件
河合宏幸を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
飯島宏之を補欠監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権並びに無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるた
めの要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
無効数
決議事項 可決要件
(個)
(個) (個) (個) 賛成(反対)割合(％)
第１号議案
186,135 29,385 12 10 (注)１ 可決 86.36
剰余金処分の件
第２号議案
取締役６名選任の件
金 田 敦
188,793 26,748 ― 1 可決 87.59
太 田 清 文
207,704 7,837 ― 1 可決 96.36
渡 邉 浩 行
208,942 6,599 ― 1 (注)２ 可決 96.94
丸 山 恵 一 郎
207,929 7,612 ― 1 可決 96.47
戸 所 邦 弘
207,685 7,856 ― 1 可決 96.36
山 本 佐 和 子
209,004 6,537 ― 1 可決 96.97
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
河 合 宏 幸
210,342 5,190 ― 10 可決 97.59
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
飯 島 宏 之
210,457 5,085 ― ― 可決 97.64
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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